22 февраля 2007
1080

А.Аксаков и В.Резник внесли в Госдуму законопроект, не требующий идентифицировать клиента при переводе денежных средств на сумму до 30 тыс руб

Депутаты Анатолий Аксаков и Владислав Резник 10 января внесли в Госдуму проект закона "О внесении изменений в статью 7 "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Законопроект исключает из статьи 7 закона обязанность организации идентифицировать клиента физическое лицо, а также выгодоприобретателя при осуществлении операции по переводу денежных средств на сумму, не превышающую 30 тыс руб, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. В соответствии с законопроектом идентификация клиента физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводится при осуществлении физическим лицом операции, если ее сумма не превышает 30 тыс руб, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 тыс руб, за исключением случаев, когда у работников организаций, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации /отмывания/ доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Как сообщил журналистам в четверг один из авторов законопроекта А.Аксаков, данная редакция согласована с Росфинмониторингом.

ПРАЙМ-ТАСС

11.01.07
Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован