25 декабря 2003
1818

Мельников Виктор: ЦБ подготовит изменения в законодательстве, рекомендованные FATF

ЦБ РФ планирует в ближайшее время подготовить предложения по внесению в банковское законодательство изменений, рекомендованных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников.

"Что касается поправок в банковские законы, то они стоят у нас в плане работы на ближайший месяц. Я думаю, что в скором времени, к весне точно, мы сможем внести подготовленные документы на рассмотрение правительства", - сказал он. По его словам, в частности, ведется работа над реализацией предъявляемого ко всем странам требования законодательно закрепить право надзорного органа на выяснение конечного собственника кредитной организации - как физического, так и любого юридического лица.

25.12.2003
http://www.finiz.ru/news/article727515
Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован