06 октября 2005
1130

Мещеряков: МВД России расследует дела ряда крупных фирм по отмыванию денег

МВД РФ ведет расследование в отношении ряда очень крупных фирм, подозреваемых в отмывании денег. Об этом в четверг на брифинге в столице сообщил глава Департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков. "В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование", - сообщил Мещеряков. По его словам, фигурантами дел являются, в основном, первые лица, и речь идет о крупных суммах денег. "Сейчас расследуется очень большое дело в отношении банка, который легализовал около 48 млрд рублей", - сообщил, в частности, Мещеряков. По данным следствия, этот банк легализовывал деньги через фирмы-однодневки. "Также возбуждено уголовное дело в отношении еще одного банка, который обналичил 4,5 млрд рублей", - добавил Мещеряков.


www.gazeta.ru

06.10.2005
Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован