С конца минувшей недели для многих российских банков началась новая жизнь, продиктованная вступлением в силу закона о противодействии легализации преступных доходов. Закон обязывает банки сообщать о подозрительных сделках своих клиентов специализированным контрольным структурам. Банки опасаются в открытую критиковать нововведение, говоря о престиже страны и общемировых правилах.
Тем временем, Банковский комитет ГД до середины февраля намерен представить новый, усовершенствованный законопроект о финансовом контроле. По словам депутата Владимира Тарачева, в нем будут прописаны полномочия надзорных органов, разделится их компетенция, да и сами положения закона об отмывании денег будут конкретизированы.
Заместитель председателя Банковского комитета также признал, что закон о грязных капиталах готовили для потребления снаружи, а не внутри, то есть для отчета перед ФАТФ, сообщает АФИ, а значит, не стоит переоценивать возможность его реального применения.
Анна Князева
Радиостанция "Эхо Москвы"
04.02.2002
http://www.tarachev.ru/publictext/public/id/430865.html
