Депутат Госдумы от лево-националистической фракции Родина Юрий Савельев обратился к силовым ведомствам с просьбой проверить обстоятельства приобретения акций Газпрома с использованием различных финансовых схем, чем спровоцировал продажу акций, облигаций и валюты РФ участниками рынка, нервы которых расшатаны "делом ЮКОСа", сообщает Рейтер.
Савельев, работавший вместе с президентом Владимиром Путиным в администрации Санкт-Петербурга и занимающий в настоящее время пост замглавы думского комитета по промышленности, сообщил в письме руководству Генпрокуратуры, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел, что инвестиционная компания ОФГ создала схему, которая позволяет иностранцам покупать акции Газпрома в обход существующих ограничений.
"Я буду выступать против того, чтобы контрольный пакет акций Газпрома перешел в руки зарубежных компаний", - сказал Савельев в интервью Рейтер по телефону.
По его мнению, пакет акций Газпрома, сосредоточенный в руках иностранных компаний, "уже подбирается к 50 процентам" вместе с пакетом акций, который контролирует один из основателей Объединенной финансовой группы (ОФГ), экс-министр финансов Борис Федоров.
Федоров вновь вошел в этом году в состав совета директоров Газпрома и, по мнению Савельева, аккумулировал порядка шести процентов акций концерна.
Федоров, со своей стороны, заявил, что ОФГ не нарушала закон, и назвал депутатский запрос "откровенным наездом на ОФГ и частично на меня", связав его с попыткой отнять пакет акций Газпрома у одного из клиентов ОФГ.
"Все это я уже видел в 2001 году, когда в прессе было инициировано порядка сорока публикаций о том, что ОФГ незаконно продает акции газовой монополии иностранцам. Прошедшие тогда суды признали вполне законными разработанные нами схемы работы", - сказал Федоров Интерфаксу.
ШТОРМ В "ТИХОЙ ГАВАНИ"
Новость о депутатском запросе всполошила рынки - инвесторы воспользовались случаем избавиться от российских активов.
Акции Газпрома потеряли к 17.43 МСК 12,82 процента, опустившись до 52,31 рубля, другие ликвидные бумаги также пошли вниз. Межбанковские котировки доллара к рублю выросли на 1,5-2,0 копейки, нарушив спокойный до этого ход торгов, а российские еврооблигации с погашением в 2030 году снизились на 0,313 пункта до 94,000 процента номинала при доходности 7,523 процента годовых.
Трейдеры говорят, что опасаются повторения "дела ЮКОСа", однако считают, что пока рано говорить об этом, и рынок просто пользуется благоприятной возможностью для фиксации прибыли.
"Это общее настроение: все были перекуплены на последнем отскоке и не успели продать. Если бы не эта новость, то была бы какая-нибудь другая. Сегодня все равно бы попытались пойти вниз", - сказал Владимир Спорыньин из ИГ Атон.
Трейдер одного из западных фондов заметил, что рынок столь эмоционально воспринял новость о запросе депутатов, так как все на фоне драматизма в ЮКОСе рассматривали акции Газпрома как "тихую гавань".
"Вопрос заключается сейчас в том, это просто некий шум, связанный с частными интересами депутата, или это представляет собой некую попытку государства и Газпрома разобраться с "серыми схемами". Мне все же кажется, что первое", - сказал трейдер.
Инициатор запроса Савельев утверждает, что действует самостоятельно, без санкции Кремля или руководства фракции "Родина". Из представителей властей сообщение о запросе пока прокомментировал только замминистра экономического развития и торговли Андрей Шаронов.
"Нужно как можно быстрее решать вопрос о либерализации рынка акций Газпрома, потому что в настоящее время мы проигрываем на существовании такого искусственного режима, и капитализация Газпрома падает из-за применения таких "серых" схем", - сказал Шаронов журналистам.
В настоящее время рынок акций Газпрома разделен на внутренний и внешний, которые никак не сообщаются друг с другом. Президент и правительство говорили о возможности объединения рынков уже в 2004 году.
Федоров уверен, что так оно и будет.
"Я не думаю, что это (запрос депутата) затормозит либерализацию рынка акций газовой монополии. Этот процесс идет своим путем, все уже готово, осталось урегулировать мелкие разногласия между отдельными ведомствами. Я уверен, что до конца года все будет сделано", - сказал он.
Депутат обвалил "Газпром". Из-за запроса в Генпрокуратуру компания подешевела на 13%
Очередная депутатская инициатива вызвала вчера потрясение на фондовом рынке, пишут Ведомости: акции "Газпрома" рухнули на 13% после известия о том, что депутат Госдумы Юрий Савельев попросил силовые ведомства разобраться с серыми схемами покупки акций "Газпрома" и, в частности, с деятельностью Объединенной финансовой группы (ОФГ). Депутат-патриот объяснил свой шаг опасениями, что иностранцы тайно подбираются к контрольному пакету акций монополии. Но в ОФГ его запросы связывают с конфликтом с группой "Сигма".
Зампредседателя думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Юрий Савельев написал свой запрос в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ 17 августа. В нем он описывает серые схемы владения акциями "Газпрома" и отмечает, что они нарушают президентский указ. "Любой желающий, используя капиталы неизвестного происхождения, может воспользоваться данной схемой для консолидации значительного пакета акций стратегической для российской экономики компании, - пишет Савельев. - Полагаю, что указанная деятельность группы лиц - акционеров и сотрудников ОФГ, а также неизвестных иностранных инвесторов образует составы целого ряда преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ". Сам Савельев утверждает, что его беспокоит судьба "Газпрома". "Я боюсь, что контрольный пакет акций уйдет зарубежным компаниям и мы потеряем "Газпром", - цитирует депутата Reuters.
В ОФГ претензии Савельева называют абсурдными. "Мы не продаем акции "Газпрома" иностранцам, а схемы владения акциями наших клиентов полностью соответствуют законодательству. Их используют все инвесткомпании, а также сам "Газпром" в своем СП с Ruhrgas, - заявил "Ведомостям" президент ОФГ Илья Щербович. - Есть основания полагать, что за депутатским запросом стоит спор об акциях наших клиентов на сумму $50 млн".
По словам Щербовича, эти акции "Газпрома" принадлежали компании "Финансовые партнеры", аффилированной с Bank Austria Kreditanstalt. В 1999 г. гендиректор "Финансовых партнеров" Дмитрий Архипов перевел со счета компании 108 млн акций "Газпрома" и пустился в бега. Спорные бумаги несколько раз сменили владельцев, и часть их оказалась у четырех клиентов ОФГ.
"Они добросовестные приобретатели, что и было доказано следствием по этому делу", - говорит Щербович. Однако, по его словам, несколько месяцев назад гендиректор консалтинговой группы "Сигма" Павел Свирский предложил ОФГ "уладить" этот вопрос, а 15 июня подконтрольное Свирскому ЗАО "Стройспортсервис" подало в Арбитражный суд Ростовской области иски к четырем читинским компаниям - клиентам ОФГ и еще двум неизвестным ОФГ компаниям. Истец требует от них вернуть акции "Газпрома", из которых, по словам Щербовича, клиентам ОФГ принадлежат 27,45 млн акций.
Еще 30 апреля агентство AK&M со ссылкой на Свирского сообщало, что "Сигма" взялась возвратить около 100 млн акций "Газпрома" на баланс ЗАО "Финансовые партнеры", купила 50% акций этой компании, а "правоохранительные органы уже признали "Сигму" как акционера "Финансовых партнеров" потерпевшей". Но официальный представитель "Сигмы" Александр Савельев вчера утверждал, что Свирский этого не говорил. Сам же Свирский заявил "Ведомостям", что у него нет никаких претензий к ОФГ и он не знает депутата Савельева.
Как бы то ни было, инвесторы не на шутку испугались последствий депутатского запроса. По итогам дня котировки "Газпрома" в РТС рухнули на 13%. Акции монополии потянули вниз и другие бумаги: индекс РТС понизился на 2,6% до 546,11 пункта.
"Продаж было много со стороны иностранцев и россиян - заявление депутата напугало очень многих", - говорит трейдер "Тройки Диалог" Алексей Долгих. "Возможно, в другой ситуации депутатский запрос не произвел бы такой эффект, но свете "дела "ЮКОСа" детонировал весь склад с фондовыми боеприпасами", - пишет руководитель аналитического отдела "Брокеркредитсервиса" Максим Шеин в ежедневном обзоре фондового рынка.
Но топ-менеджер одной из крупных инвесткомпаний, тоже работающей с серыми схемами, называет вчерашнюю панику на рынке "бурей в стакане воды". "Мы абсолютно уверены, что наши схемы в рамках закона. Если российское правительство хотело бы их исключить, давно бы сделало это", - говорит инвестбанкир. Он подчеркивает, что иностранцы не владеют акциями "Газпрома", они лишь покупают обязательства российских компаний-акционеров. Тем не менее, отмечает директор Vostok Nafta Алекс Уильямс, это не может обезопасить участников схем: "Дело "ЮКОСа" создало прецедент: теперь судить можно не по формальному соответствию закону, а по намерениям".
"Это очень деликатная тема. Стоит нам что-нибудь сказать, как рынок воспримет это как руководство к действию, - говорит сотрудник ФСФР. - С этими схемами трудно бороться. Они потому и серые, что законны".
Запрос с пристрастием. ОФГ Бориса Федорова обвинили в нелегальной распродаже "Газпрома"
Запрос уже привел к обвальному падению котировок акций "Газпрома", пишет Коммерсант, вызванное им расследование может затронуть все ведущие инвесткомпании и банки, которые использовали аналогичные схемы.
Запрос депутата, копия которого имеется в распоряжении Ъ, выдержан в стиле расследования. Главная идея документа - обвинение акционеров и сотрудников ОФГ в создании нелегальной схемы, которая позволяет иностранцам владеть акциями "Газпрома" (см. справку). Между тем, согласно указу президента, нерезиденты, а также компании, более половины уставного капитала которых принадлежит иностранцам, не могут владеть акциями "Газпрома". Также существует 20-процентная квота на долю иностранцев в компании.
С момента выхода этого указа в 1997 году было создано множество так называемых "серых" схем, с помощью которых иностранцы получали возможность владеть внутренними акциями "Газпрома". Как правило, они состояли в создании ряда российских фирм для владения бумагами "Газпрома", собственниками которых выступают офшоры. По мнению депутата, благодаря подобным схемам "неизвестная группа лиц" завладела значительным пакетом акций "бюджетообразующей национальной топливно-энергетической компании", что позволяет им влиять на стоимость бумаг "Газпрома" и на работу компании.
Считая, что деятельность акционеров и сотрудников ОФГ, а также иностранных инвесторов "образует составы целого ряда преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ", господин Савельев просит проверить информацию о создании и реализации финансовых схем и принять предусмотренные законодательством меры. В интервью агентству Reuters депутат пояснил, что цель его запроса - предотвратить переход контрольного пакета акций "Газпрома" в руки иностранцев: "Квоты исчерпаны, но сейчас реализуются "серые" схемы, которыми я обеспокоен. Я боюсь, что мы потеряем "Газпром"".
Существование "серых" схем, позволявших иностранцам владеть бумагами "Газпрома", никогда не было секретом. Ими пользуются многие ведущие банки и инвесткомпании. И если раньше они не афишировались, то в преддверии либерализации рынка акций "Газпрома" их стали предлагать открыто. Так, в апреле этого года Deutsche Bank предложил производные инструменты на акции "Газпрома", а в мае о создании офшорного фонда для инвестиций в эти бумаги объявила ИК "Ренессанс Капитал". Сам "Газпром" тогда спокойно воспринял эти объявления, обращая внимание на то, что это лишь производные ценные бумаги на акции компании (см. Ъ от 22 апреля).
Однако вчера он вопреки своим недавним заявлениям выступил против этих схем. Начальник пресс-службы "Газпрома" Игорь Волобуев заявил Ъ: ""Газпром" отрицательно относится к "серым" схемам и как эмитент всегда выступал за строгое соблюдение законодательства при обращении наших акций как в России, так и за рубежом". Другой представитель компании напомнил, что в 1997 году "Газпром" жестко отреагировал на меморандум компании Regent GAZ. Она заявила, напомним, что ее дочерние структуры закупят на российском рынке акции "Газпрома" на $200 млн, и предлагала западным инвесторам поучаствовать в этом офшорном фонде. Тогда "Газпром" предупредил о высокой степени рискованности участия в этих сделках, и компания объявила о роспуске фонда.
Почетный председатель совета директоров Объединенной финансовой группы, член совета директоров "Газпрома" Борис Федоров назвал в интервью агентству "Интерфакс" депутатский запрос заказным. По его словам, суды и регулирующие органы не раз проверяли законность схем, используемых ОФГ. "Это десятки раз уже проверялось. В то же время в России нет ни одного крупного инвестбанка, который бы не работал с нерезидентами на рынке акций "Газпрома", естественно, в рамках закона,- сказал он.- У меня возникает другой вопрос: кто повлиял на данного депутата, чтобы он сейчас поднял эту тему. У меня есть две версии: или это сделано из непонимания законов, или это коррупция. Это откровенный наезд на ОФГ и частично на меня".
В специально выпущенном пресс-релизе ОФГ говорится, что компания работает в полном соответствии с законодательством и требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). По словам же президента ОФГ Ильи Щербовича, "несколько лет назад в рамках и уголовных, и арбитражных дел мы сотрудничали со всеми заинтересованными сторонами. Вся наша деятельность была проанализирована под микроскопом. И ничего противозаконного найдено не было". Появление запроса и господин Федоров, и представители ОФГ связали с предстоящим 20 августа судом между клиентами ОФГ и компанией "Стройспортсервис" по поводу акций "Газпрома" на $50 млн.
В ОФГ утверждают, что за действиями "Стройспортсервиса", оспаривающего законность приобретения этих акций, "стоит известный специалист по враждебным поглощениям Павел Свирский". "Не так давно господин Свирский вышел на руководство ОФГ и предложил "уладить" все вопросы, связанные с оспариваемым пакетом акций ОАО "Газпром", заявив, что он контролирует действия ЗАО "Стройспортсервис",- отмечается в пресс-релизе.- За эту услугу господин Свирский попросил весьма приличное вознаграждение. ОФГ отвергла это предложение. Вскоре после этого компании-клиенты ОФГ получили уведомления о начале в Арбитражном суде Ростовской области разбирательства по делу об истребовании пакета акций ОАО "Газпром"".
В свою очередь, гендиректор группы "Сигма" Павел Свирский заявил Ъ, что "в последнее время нам приписывают то, к чему мы не имеем никакого отношения". "Я благодарен господину Федорову за бесплатную рекламу, но посоветовал бы более внимательно относиться к информации, которую ему предоставляют, и к собственным высказываниям,- заявил он Ъ.- Ни у "Сигмы", ни у меня лично нет судебных претензий в отношении ОФГ. Хотя у меня по стране 200 судебных процессов и только юристов работает около 40, я могу не знать всех подробностей. Но по данному факту я ничего не знаю".
Как бы то ни было, вчера информация о запросе привела к обвальному падению акций "Газпрома" и всего фондового рынка. В 10.17 новость о депутатском запросе появилась на ленте агентства РБК. Но лишь через 1 час 40 минут последовали массированные продажи ценных бумаг "Газпрома" - как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В течение часа после полудня акции упали на 10%. Многократно по сравнению с предыдущими днями вырос объем торгов. Акции "Газпрома" потянули за собой весь российский фондовый рынок - наиболее ликвидные акции снизились в цене на 2-4%. Самыми слабыми из "голубых фишек" оказались акции ЮКОСа, котировки которых обвалились на 11%, после чего на ММВБ торги по ним были остановлены. В результате фондовые индексы РТС и ММВБ закрылись на 2,3-2,6% ниже предыдущего дня. Индекс "Коммерсанта", в расчет которого входят акции "Газпрома", рухнул на 6,3%. Отреагировали, но гораздо более спокойно, и долговые бумаги "Газпрома". Рублевые облигации снизились на 0,2%. Котировки еврооблигаций опустились на 0,2-0,4 процентных пункта. Валютные дилеры отметили и рост курса доллара, правда, тоже несильный - в пределах 2 коп.
"Новость была неприметная, когда пошло падение, все начали разбираться, и нашли ее,- отметил Ъ трейдер ИК "Метрополь" Максим Зотов.- Конечно, это негатив. Все помнят, что дело ЮКОСа начиналось с депутатского запроса". "Акции "Газпрома" - основа российского фондового рынка, они всегда рассматривались как защитные бумаги, как самые правильные, консервативные инвестиции в госкомпанию,- отметил Ъ гендиректор ИК "Антанта Капитал" Евгений Коган.- Такие топорные ходы приводят к тому, что с российского рынка вообще уйдут". "Если ограничения есть, то надо закрыть все лазейки, а если нет, то надо открыть доступ всем,- отметил он.- Как можно препятствовать желанию людей инвестировать в российскую экономику?" "Пока это только запрос, подписанный депутатом,- отметил Илья Щербович.- Но его негативные последствия уже видны. У нас много клиентов, которые работают на российском рынке. Понятно, что, ударяя по нам, нанесли и удар по рынку акций".
19.08.2004
http://old-opec.hse.ru/news_doc.asp?d_no=50934
