В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России
Банковский скандал в Эстонии. Около 30 миллиардов долларов денег из России стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Таковы данные независимого расследования отмывания денег в этом кредитном учреждении. «Объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума в 2013 году, их количество приблизилось к 80 тысячам, а сумма — к 30 миллиардам долларов», — уточняется в отчете, заказанном головным офисом Danske Bank в Дании. Источник, близкий к расследованию, отмечает, что это огромные деньги для такого маленького филиала, их обнаружение вызывает немало вопросов. Как отмечает издание, не все транзакции выглядят подозрительно, однако Danske Bank должен гарантировать и себе, и регуляторам, что не используется для отмывания денег и достаточно контролирует сомнительные операции. Это нормальная практика, сказал в эфире радио Sputnik профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрий Юденков.
«Ничего удивительного, в 2013 году юридическая фирма открывает счет в эстонском банке по какому-либо контракту. И юридический адрес этой фирмы в Эстонии, она допустим даже резидент Эстонии, получает за какой-то товар деньги. В дальнейшем заключает следующий договор, и деньги ушли, были какое-то время на счете и ушли дальше в оплату каких-то других услуг или товаров. Это нормальная банковская практика. В чем скандал?» - отметил эксперт.
https://ria.ru/radio/
Для справки:
Радио Sputnik - информационно-аналитическая радиостанция с круглосуточным вещанием: новости и эксклюзивные интервью, авторские программы по вопросам политики и экономики в России и за рубежом, мнения экспертов по наиболее актуальным темам, аналитические комментарии к событиям. Радио Sputnik создано 10 ноября 2014 года. В настоящее время вещает на современных цифровых платформах и доступно в FM-диапазоне и в сети интернет. Русскоязычное вещание радио Sputnik является частью глобальной радиовещательной сети международного информационного агентства и радио Sputnik, представленного в десятках стран мира.
