Сегодня в Москве в здании МВД России состоялся брифинг Департамента экономической безопасности МВД России на тему: "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"
В его работе приняли участие начальник Департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов, начальник уголовно-правового управления правового Департамента МВД России Владимир Скворцов, заместитель начальника оперативно-розыскного бюро ДЭБ МВД России Иван Соловьев.
На брифинге отмечалось, что в последние годы борьба с отмыванием преступных доходов вошла в число приоритетных направлений антикриминальной политики большинства стран, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность их финансово-экономических систем, но и напрямую угрожать национальной безопасности государств.
Легализация преступных доходов, как правило, является многоэтапным преступлением и включает систему многочисленных финансовых, а также иных операций, призванных скрыть первоначальный источник получения средств, в том числе посредством их перевода из одной страны в другую с использованием фиктивных контрактов. Каждое последующее перемещение денежных средств, как внутри страны, так и за ее пределами, удаляет их от первоначального преступного источника приобретения, что делает работу по выявлению отмываемых денег, смешиваемых на завершающем этапе легализации с законным капиталом, крайне затруднительной.
В Российской Федерации процесс формирования рыночных отношений в некоторой степени опередил развитие системы государственного контроля за движением денежных средств, что в сочетании с либерализацией экономических отношений создало благоприятную среду для легализации преступных доходов. Возникшая в данной связи необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику страны потребовала выработки целого комплекса мер, основу которых составили модификация действующего законодательства и создание уполномоченного органа - Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Практически во всех МВД, ГУВД - УВД субъектов Российской Федерации с начала 2005 года созданы и функционируют специализированные подразделения (отделы, отделения, группы) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Эти меры были намечены в утвержденной в июне 2005 года Президентом Российской Федерации Концепции национальной стратегии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также на межведомственном совещании руководителей правоохранительных и контролирующих органов. Важная роль в совершенствовании российской антиотмывочной системы принадлежит Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Проведенные в последнее время согласованные мероприятия по приведению законодательства, регулирующего сферу противодействия легализации незаконных доходов, в соответствие с мировыми стандартами и меры организационно-управленческого воздействия повлекли за собой увеличение количества выявленных фактов легализации доходов, полученных преступным путем.
По словам начальника Департамента экономической безопасности МВД России Евгения Школова, за пять месяцев 2007 года подразделениями правоохранительных органов на территории Российской Федерации выявлено около 4,4 тыс. преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), 174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.
Он привел несколько примеров выявления и пресечения подобных видов преступлений.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам ДЭБ МВД России в отношении бывших руководителей одной из государственных судоходных компаний, которые, используя свои служебные полномочия, заключили ряд заведомо невыгодных сделок по фрахту судов. Материальный ущерб государству составил около 300 млн. долларов США. Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по ст. 173 (лжепредпринимательство) и п. "а" ч.3 ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ.
Евгений Школов отметил, что одной из наиболее опасных тенденций в легализации незаконных финансовых доходов является неконтролируемый перевод денежных сумм из безналичной формы в наличную. "Такие финансовые потоки, практически выпадая из поля зрения контролирующих органов, в дальнейшем направляются в теневой сектор экономики и могут служить одним из источников финансирования терроризма", - подчеркнул он.
С учетом этого Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Банком России, Росфинмониторингом и ФНС России проводит комплекс мероприятий, направленных на выявление незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота наличных денежных средств коммерческими банками, российскими и зарубежными компаниями.
В результате этой деятельности в Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. рублей в день. Установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам. Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства. Всего указанным способом было обналичено денежных средств на сумму 13 млрд. рублей.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 (лжепредпринимательство) УК РФ.
В ходе проведенного сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России комплекса оперативно-розыскных мероприятий также выявлена схема обналичивания крупных денежных средств с использованием расчетных счетов фирм, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского региона.
Так, в Республике Дагестан в период с 2005 по 2007 годы председатель правления одного из коммерческих банков по предварительному сговору оплатил одному гражданину 50 тыс. рублей за использование его паспортных данных при регистрации юридических лиц, оформил на него коммерческую организацию, якобы расположенную в с. Коркмаскала, поставил фирму на налоговый учет в районной ИФНС России по г. Махачкале и открыл расчетный счет у себя в банке. С момента создания коммерческая организация уставной деятельностью не занималось, однако денежные средства за якобы выполненные работы поступали на ее расчетный счет и в дальнейшем обналичивались. При этом в Межрайонную инспекцию ФНС России по работе с крупными налогоплательщиками по Республике Дагестан представлялась отчетность с нулевыми показателями.
Таким образом, через расчетный счет этой фирмы в банке было обналичено более 500 млн. рублей. В ходе следствия удалось выяснить, что к указанной преступной схеме также привлекались физические лица из других субъектов Российской Федерации, В частности из Республик Чувашия, Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей.
В феврале 2007 года прокуратурой Республики Дагестан в отношении руководителей банка и коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 173 (лжепредпринимательство), ч.3 ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и ч.1 ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК РФ.
"Комплексность проблемы борьбы с легализацией незаконных доходов, включающей не только правовые, но и экономические, политические, оперативно-разыскные, нравственные аспекты", - подчеркнул руководитель ДЭБ МВД России. "Ведя борьбу с таким злом, как отмывание доходов, полученных преступным путем, государство тем самым борется не только с экономическими преступлениями, коррупцией и наркоторговлей, но и с другими не менее опасными преступлениям, теневой и криминальной экономикой в целом, не исключая и те их сегменты, которые работают на международный терроризм", - добавил он.
Роман Брусов
Объединенная редакция МВД России
http://www.mvd.ru/news/11807/
26.06.2007
