Федеральная служба по финансовому мониторингу (финансовая разведка) намерена ужесточить контроль за `операциями с недвижимостью на сумму не менее чем в 2 млн рублей`. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе финансовой разведки.
`Предложения с поправками в законодательство будут внесены в Госдуму в апреле в рамках разрабатываемой Концепции национальной стратегии по борьбе с нелегальными доходами и противодействию терроризму`, - отметили в пресс-службе. Согласно закону, сейчас обязательному контролю со стороны финансовой разведки подлежат сделки на сумму в 600 тысяч рублей, если они относятся к числу подозрительных операций, перечень которых определен законом. `Зачастую `грязные деньги` материализуются именно в недвижимости, поэтому предлагаемые поправки в существующее законодательство являются принципиальными`, - привели в пресс-службе высказывание руководителя ФСФМ Виктора Зубкова.
Среди предлагаемых поправок - расширение перечня организаций, информирующих федеральную службу о подозрительных сделках. Это - риэлторские конторы, фирмы, связанные с куплей-продажей и управлением недвижимостью. Кроме того, продолжили собеседники агентства, предлагается ужесточить банковский контроль. Для того, чтобы открыть счет в банке, перевести или снять в нем деньги клиенту без гражданства РФ необходимо представлять документы, обосновывающие его право находится в России. Банковским и кредитным организациям будет предоставлено право отказывать в открытии вкладов лицам, которые входят в составляемые правоохранительными органами списки экстремистов, а также блокировать их счета. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Национальная информационная служба Страна.Ru
http://nvolgatrade.ru/
