Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на днях приоткрыл завесу тайны над работой финразведчиков. Свидетелем информационного чуда открытости самой закрытой из российских силовых структур стала побывавшая на пресс-конференции Зубкова корреспондент "Радио России" Марина Образкова.
ОБРАЗКОВА: Миллиард рублей незаконно перевел за границу и скрылся глава одной из московских строительных компаний. Константин Золотухин возглавлял ЗАО "Спецвысотстрой". Обратили на Константина Золотухина внимание в лицензионном центре. Говорит сотрудник пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России Юрий Синютин.
СИНЮТИН: По данным, которые генеральный директор "Спецвысотстрой" Константин Золотухин предоставил в Федеральный лицензионный центр, на одиннадцатом году своей жизни он успел окончить Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, получить квалификацию инженера-строителя, заиметь общий стаж работы 17 лет. Он 1972 года рождения, а в 1982 году он по документам уже успел окончить вуз, а в период с 2001 по 2004 годы с целью легализации денежных средств через подставные фирмы перевел свыше 1 миллиарда рублей на расчетные счета иностранных юридических лиц.
Московский строитель переводил деньги в Великобританию, США и на Кипр. Правоохранительные органы не успели предъявить ему обвинение, "заслуженный строитель" растворился на бескрайних российских просторах. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Людям, вложившим деньги в строительство очередного проекта "Спецвысотстроя" на Ленинском проспекте, остается только надеяться, что высотку "Вертикаль" достроит другой подрядчик.
Этот случай мошенничества и незаконной легализации денежных средств в крупном размере далеко не единственный. Как рассказал Юрий Синютин, в 2005 году было возбуждено 867 уголовных дел в сфере легализации украденных средств, а бюджет из-за масштабного воровства недосчитался минимум 160 миллиардов рублей.
СИНЮТИН: Выявлены факты, когда в 2004-2005 годах руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств. В течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около 1,8 миллиарда долларов США. Все операции проводились, как правило, без ведома и участия граждан, которые указаны в банковских документах. В частности, по утерянному паспорту 15-летней девочки банк в 2004 году выдал наличными 1,3 миллиарда рублей.
Отмыть деньги можно, не только занимаясь строительным бизнесом, но и снимая кино, открывая магазины модной одежды или просто оплачивая физическим лицам якобы оказанные услуги. Способов - великое множество. Служба для выслеживания недобросовестных граждан есть - финансовая разведка, которая официально называется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Считается самым закрытым ведомством в России, а чиновники - самыми неразговорчивыми. Хотя и они иногда раскрывают тайны своей работы. Говорит руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков.
ЗУБКОВ: Система следующая: все кредитные и некредитные учреждения дают информацию в Росфинмониторинг, и сегодня таких информаций мы получаем 12-15 тысяч в день. Проводим финансовое расследование и передаем, если мы видим, что присутствуют признаки отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, эти материалы в правоохранительные органы.
Эксперты утверждают, что просмотреть такое количество сообщений в день невозможно. Но для разведчиков ничего невозможного нет. Как рассказал Виктор Зубков, основную работу за них выполняет техника. Внимательно же в течение дня приходится изучать не более 100 сообщений. Говорит начальник департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков.
МЕЩЕРЯКОВ: Большое внимание уделяем мы и небанковским институтам. Это, в первую очередь, высокодоходные отрасли экономики, начиная от производства и реализации драгоценных камней и металлов, риэлтерский сектор, сектор алкогольный и табачный, а также обслуживающие этот процесс структуры, начиная от организаций, которые обеспечивают юридическое сопровождение всех экономических процессов, зачастую находящихся в противоправном поле, и заканчивая структурами, которые регистрируют процессы, нотариальными органами и некоторыми другими.
На сегодняшний день в Росфинмониторинге уже собрали варианты наиболее распространенных схем того, как в нашей стране отмывают незаконно заработанные деньги. Сейчас альбомы с типологией мошенничеств переданы правоохранительным органам. Но ни одного конкретного рецепта, как сегодня воруют в России, финансовые разведчики не рассказали. Говорят, что не хотят пропагандировать передовой воровской опыт через средства массовой информации. Единственное, что удалось понять журналистам, - в России финансовым разведчиком быть не трудно, а очень трудно, потому что у населения слишком много наличных денег, что принципиально отличает ситуацию от других более развитых европейских стран. Говорит Виктор Зубков.
ЗУБКОВ: Схемы сложные, они становятся все сложнее и сложнее. Почему схемы в России еще сложные? Потому, что колоссальный объем наличных денег.
Коррупция, терроризм и обнищание страны - все это, по мнению экспертов, результат отмывания незаконного нажитых доходов. В этом году в три раза лучше стала работать финансовая разведка, однако и коррупции в России стало больше. По данным последнего исследования международной организации "Трансперенси интернэшнл" наша страна оказалась на 126 месте с Нигерией и Сьерра-Леоне. Хотя раньше была на 36 строчек выше.
http://www.radiorus.ru/news.html?id=137116
31.10.2005
