Commerzbank оказался в крайне неприятной переделке. Немецкие следователи с пристрастием проверяют банк на предмет возможных нарушений закона об отмывании денег при сотрудничестве с "Телекоминвестом".
Все началось с мелкой путаницы в показаниях. В документах за 1996-2002 гг. банк называл себя основным владельцем фирмы First National Holding (FNH), контролирующей компанию "Телекоминвест". FNH купила 51% акций "Телекоминвеста" в результате допэмиссии акций, размывшей долю госкомпаний ПТС и СПб ММТ. Сам банк никогда не объяснял, почему вдруг заинтересовался питерской связью, а городские власти презентовали сделку как пример иностранных инвестиций. Минсвязи повозмущалось, что госактивы достались незваному инвестору, но вскоре все утихло.
Но в 2004 г. оказалось, что Commerzbank был только номинальным держателем, а реальным владельцем под судебной присягой назвался датский юрист Джеффри Гальмонд. Он единственный изложил внятную версию сотрудничества с немецким банком. "В начале 90-х в Петербурге нередко находили предпринимателей в машинах с пулей в голове. [...] И я считал, что лучше не демонстрировать реальных масштабов своего бизнеса. Я поговорил cо своим компаньоном в Гамбурге, школьный товарищ которого работал в Commerzbank, и мы решили передать акции операторов, которыми владели, в этот банк".
Трудно сказать, знало ли в 1996 г. руководство Commerzbank о школьных друзьях Гальмонда и пулях, свистевших в Питере, но в конце 2003 г. он вдруг стал яростно открещиваться от родства с "Телекоминвестом". Через несколько месяцев последовало признание Гальмонда. Тогда за банк взялся финансовый регулятор Германии, которого заинтересовало, что сначала банк указывал в документах одно, а потом выяснилось совсем другое.
Commerzbank - не первый и не последний, кому услуга анонимным клиентам из бывшего СССР посадила досадное пятно на репутацию. Одна из немецких газет назвала "позором для страны" участие Deutsche Bank в судебном разбирательстве по "Юганскнефтегазу" на стороне "Роснефти". Теперь украинская служба безопасности подозревает, что австрийская Raiffeisen Investment скрывает в "РосУкрэнерго" долю предпринимателя Семена Моглевича, указанного на сайте ФБР в числе разыскиваемых лиц. Западные инвестбанкиры вряд ли хотели бы участвовать в похожих историях у себя дома. Видимо, забота о репутации уступила борьбе со страновыми рисками и суровым инвестклиматом. Хотя от того, что немецкий банк замаскирует проделки датского юриста, инвестклимат в России определенно не станет лучше.
Елизавета Осетинская
28.07.2005, N137 (1418) Ведомости
