Конец XX века застал Россию на переходном этапе развития, что проявляется как в экономике, так и в политике и социальной психологии. В России идет динамичный процесс формирования базовых институтов рыночной экономики, который характеризуется наличием острых противоречий и криминальных деформаций, а размах криминальной миграции можно считать имманентной чертой современного этапа развития. Эти нелегитимные, но, тем не менее, существующие в громадных масштабах миграции вовлекают в людской оборот миллионы человек ежегодно и "управляются" хорошо организованной глобальной экономической машиной, превращающей сферу миграции в род современного прибыльного бизнеса. На ниве этого бизнеса процветают официальные, полуофициальные, теневые и открыто криминальные организации, получающие громадные прибыли от криминальных перемещений финансовых потоков - капитала как "важнейшего фактора производства". [1]
Возрастающий объем теневого оборота продукции и финансов в российской экономике актуализировал изучение теоретических и практических проблем сегментной организации теневого рынка. Исследование причин, природы и последствий негативных процессов переходной экономики как социальной основы ее криминализации требует постановки и анализа сравнительно новых для российской действительности вопросов. К ним по нашему мнению относятся: а) теоретическая характеристика сущности и специфики рыночного механизма осуществления теневой экономической деятельности в ее криминальных формах; б) прогнозирование основного вектора возможной динамики теневого предпринимательства; в) особенности функционирования теневого (криминального) рынка. Поскольку рыночный механизм воспроизводства теневого капитала является новым объектом экономического анализа, то возникла потребность в разработке специфической методологии и методики соответствующего исследования. Так, хотя те или иные конкретные формы теневого (криминального) капитала и рассматриваются в экономической теории, тем не менее их характеристика имеет прикладной характер. Вместе с тем, изучение теорий вывоза капитала имеет принципиально важное значение для России в период ее перехода к рынку. При множестве специальных исследований по экономической преступности исследования проблемы бегства капиталов из России в уголовно-правовой и криминологической науке практически не проводились. Лишь ряд важных направлений проблемы рассматривались преимущественно в рамках методологии экономической науки и в контексте обеспечения достижения целей экономической политики (Л. Абалкин, О. Еремина, [2] А. Булатов, Е. Гвоздева, [3] С. Глазьев, Л. Григорьев, М. Делягин, А. Каштуров, Д. Львов, А. Олейник, С. Патрушев, Ю. Петров, В. Сенчагов, Н. Смородинская, Д. Суэтина и др. [4]). Специалисты в области юридических наук в своих трудах касаются отдельных аспектов данной проблематики, вопросов квалификации преступлений экономической направленности, организации розыска и возвращения находящегося за пределами государственной границы имущества, полученного преступным путем, международного и межведомственного сотрудничества в борьбе с легализацией криминальных доходов и участия в этом транснациональных преступных организаций (В. Алиев, [5] Л. Гаухман, И. [6] Викторов, Э. Иванов, Н. Лопашенко, В. Лунеев, [7] С. Максимов, [8] А. Михайленко, В. Номоконов, А. Репецкая, А. Родионов, И. Соловьев и др.). В то же время эффективный контроль над криминальным перемещением капитала требует комплексного научного обеспечения. Мы же в этой статье попытались ответить на один из ключевых социально-экономических вопросов - о степени криминализации капитала в России, а также проанализировать вопросы его перемещения. Безусловно, столь сложная тема не может быть полностью раскрыта в одной статье и получит поэтапное развитие в последующих работах.
Итак, впервые вопросы перемещения (движения) капитала между странами ставились английской классической школой в конце XVIII-первой половине XIX века. В настоящее время в России в достаточно критической пропорции сложились и функционируют легальный, теневой и криминальный бизнесы и обеспечивающие их легальные, теневые и криминальные перемещения капитала. К сожалению, нет идеального рецепта, согласно которому из общего денежного оборота можно было однозначно выделить криминальные и легальные перемещения капитала. Однако качественным отличием криминального перемещения капитала от легального и теневого оборотов, являются:
а) некоторые особенности, присущие субъектам, участвующим в этом обороте;
б) объекты;
в) характер последствий существования данного типа перемещения для общества и государства и т.д.
Не вдаваясь в подробности рассмотрения перечисленных особенностей легального и теневого оборотов капитала, отметим основные характеристики его криминального перемещения.
К числу основных субъектов относятся - организованные преступные группы, преступные организации, преступные сообщества, в отличие от, например, таких субъектов теневого оборота как юридические лица, созданные в соответствии или с нарушением действующего законодательства, которые могут являться, в случае если они созданы для обеспечения криминального перемещения, вспомогательными субъектами криминального оборота капитала.
Объекты - товары и услуги, запрещенные законодательством, представляющие опасность для нормального существования и развития общества, а также незапрещенные товары и услуги, предоставляемые субъектам криминального оборота.
Характер последствий для общества и государства - общественно опасный (противоправный) в отличие от негативных последствий теневого перемещения оборота капитала.
К иным существенным признакам криминального перемещения капитала можно отнести широкое использование насилия и коррупции, криминальные методы и средства осуществления и т.д.
В связи с тем, что в криминологических исследованиях при рассмотрении вопросов криминального перемещения капиталов используются различные понятия ("бегство капитала", [9] "международная миграция капитала" и т.д.), скорее более полезные для исследований экономической направленности, считаем целесообразным дать определение понятию "криминальное перемещение капитала", которое будет наиболее полно отвечать требованиям современной криминологии.
Итак, криминальное перемещение капитала это осуществляемое организованными преступными группами, организациями и сообществами незаконными методами перемещение капитала для достижения противоправных (преступных) целей, приводящее к общему росту преступности, а также способное привести к моральной и физической деградации общества.
Таким образом, налицо целесообразность введения дефиниции, которая позволила бы адекватно оценить особенности разнонаправленного криминального перемещения капитала как результата интернационализации и глобализации экономики и преступности, которая явилась фактором роста преступности в большинстве стран мира и, тем самым создавая возможности как роста преступных доходов, так и их легализации. Так, говоря о глобализации как факторе криминального вывоза капитала из России отметим, что современная модель международных экономических отношений и место России в мировой экономике оказывает криминогенное влияние на криминальное перемещение капитала в России по следующим направлениям:
- активизация криминального трансграничного перемещения капиталов, связанных с интеграцией России в систему криминального разделения труда (например, наркобизнес);
- активизация незаконного экспорта капитала легального и криминального происхождения в экономически развитые страны;
- интенсификация использования перемещения капитала для легализации доходов, полученных преступным путем российскими и зарубежными субъектами;
- повышение опасности воздействия на российскую экономику конъюнктурных перемещений спекулятивного криминального капитала;
- опасность утраты адекватного осознания национальных интересов в сфере перемещения капитала и борьбы с преступностью в результате усиления идеологического и иного деструктивного воздействия стран-экономических конкурентов на общественное сознание, социальные институты.
Наблюдается также взаимосвязь трансграничного перемещения капитала с легализацией доходов, полученных преступным путем, и функционированием транснациональных преступных организаций. При этом до 75% вывозимых средств имеют криминальное происхождение, а легальные капиталы часто перемещаются с использованием криминальных методов и для достижения незаконных целей. Вместе с тем действующий механизм социально-правового контроля за криминальным трансграничным перемещением капитала неадекватен изменяющимся формам, методам, масштабам этого процесса и характеру его социально-экономических последствий. В то же время, по нашему мнению, именно сфера криминальных капиталопотоков наиболее уязвима для криминологического и уголовно-правового контроля. Следовательно, его совершенствование является фундаментальным фактором обеспечения экономической безопасности России.
Метелев С.Е.,
кандидат юридических наук,
директор Омского института (филиала)
Российского государственного торгово-
экономического университета
