Управление информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ передало в распоряжение Страны.Ru полный текст постановления о предъявлении обвинения главе НК `Юкос` Михаилу Ходорковскому. Как следует из справки, приложенной к документу, речь идет о преступном сговоре организованной группы лиц, в которую, помимо Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, входят работники банка `Менатеп`, а также руководители юридических лиц, подконтрольных банку.
Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ `Менатеп` (Банк `Менатеп`) в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководил деятельностью этой группы. Группа лиц, которой руководил Ходорковский, преследовала цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, похитив их акции. Обладая указанными правомочиями, Ходорковский и члены организованной группы обеспечили приобретение права владения, пользования и распоряжения всеми средствами акционерных обществ. Таким образом, они обеспечили реализацию производимой предприятиями продукции подконтрольным им посредникам не по рыночной, а по заниженной цене. Посредники, в свою очередь перепродавали продукцию потребителям по рыночной цене.
Полученную разницу Ходорковский и, действующие в организованной группе с ним лица, обратили в свою пользу, чем причинили ущерб другим акционерам, которые таким образом лишались права на дивиденды от чистой прибыли. В организованную группу вошли работники банка `Менатеп` и других юридических лиц, подконтрольных банку, Ходорковскому и руководителям организованной группы. В группе также состояли Лебедев П.Л. - президент банка `Менатеп`, а также начальник одного из отделов этого банка. Кроме того, в организованную группу вошел сотрудник АОЗТ `МФО `Менатеп` и ТОО совместно-швейцарское предприятие `Рашин Траст энд Трэйд` (СП `РТТ`). Последние общества были подконтрольны Ходорковскому в связи с тем, что банк `Менатеп`, где он был председателем совета директоров, являлся их соучредителем.
Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления. При этом Ходорковскому и действующим с ним в организованной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации не обладали фактически функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания Ходорковского и других лиц, приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, т.к. их деятельность была убыточной, предназначенной для совершения хищения Ходорковским и другими членами организованной группы.
В связи с чем, коммерческие организации, используемые при мошенничестве, являлись подставными юридическими лицами, как и числящиеся в них генеральные директоры, от имени которых Ходорковским и членами организованной группы совершались хищения, являлись подставными руководителями этих организаций. Указанные подставные юридические были учреждены и возглавлялись руководителями - физическими лицами, подконтрольными Ходорковскому в связи с подчиненностью по работе в банке `Менатеп`, либо с работой в АОЗТ `МФО `Менатеп`, в СП `РТТ` или в других коммерческих организациях, учредителем которых выступал этот банк или другое, подконтрольное Ходорковскому и действующим совместно с ним лицам.
Часть подставных юридических лиц, используемых в качестве орудия преступления, были подконтрольны Ходорковскому в связи с тем, что они были учреждены подконтрольными ему юридическими лицами. Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке `Менатеп`, а после его ликвидации - в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ `Доверительный и Инвестиционный банк`, ОАО КБ `Менатеп Санкт-Петербург` и ОАО КБ `Ми-банк`. Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра - сначала из АОЗТ `МФО `Менатеп`, затем СП `РТТ` и в настоящее время из ООО `Вирсавия`, т.е. компаний, подконтрольных Ходорковскому и организованной группе. С целью сокрытия аффилированности и подконтрольности компаний, на которые Ходорковским и организованной группой оформлялись приобретение акций предприятий, учредителями этих компаний выбирались такие компании, которые сами в свою очередь учреждались иностранными компаниями, учрежденными в оффшорных зонах.
Таким образом, для совершения хищений и других преступлений, организованной группой под руководством Ходорковского, было подготовлено АОЗТ `Волна`. Оно было учреждено юридическим лицом - АОЗТ `Джой`, генеральным директором которого числился подчиненный председателю совета директоров банка `Менатеп` Ходорковскому начальник контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ `Волна` был назначен сотрудник АОЗТ `МФО `Менатеп` и ТОО совместно-швейцарское предприятие `Рашин Траст энд Трэйд` (СП `РТТ`). Кроме того, АОЗТ `Волна` было подконтрольно Ходорковскому в силу того, что генеральный директор этой коммерческой организации, одновременно являлся работником АОЗТ `Международное финансовое объединение `Менатеп` (АОЗТ `МФО `Менатеп`), учредителем которого был банк `Менатеп`, где Ходорковский был председателем совета директоров. С целью скрыть подконтрольность АОЗТ `Джой` Ходорковский и члены организованной группы использовали для его учреждения иностранную компанию `Килда Б.В.`, зарегистрированную в Нидерландах. После чего Ходорковский и члены организованной группы использовали АОЗТ `Джой` при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ `Маяк`, `Полимет`, `УОЛЛТОН`, `Метакса`, `Альтон`, `Нотис`, `Русские инвесторы`.
Кроме того, организованной группой под руководством Ходорковского, для обманного завладения акциями и совершения других преступлений использовались подставные юридические лица АОЗТ `Малахит`, АОЗТ `Флора` и АОЗТ `Интермединвест`. При этом, под руководством Ходорковского, акционерным обществом закрытого типа `Малахит` было учреждено АОЗТ `Коралл`, где генеральным директором числился подчиненный председателю совета директоров Ходорковскому и действующими в организованной группе с ним президенту банка `Менатеп` Лебедеву начальник контрольно-ревизионного управления банка.
Кроме того, под руководством Ходорковского и Лебедева акционерным обществом закрытого типа `Флора` было учреждено АОЗТ `Маяк`, где генеральным директором являлся сотрудник СП `РТТ`, учредителем которого являлся банк `Менатеп`, в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка - Ходорковскому. Вторым учредителем АОЗТ `Флора` являлось АОЗТ `Флорахим`.
Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, организованной группой, руководимой Ходорковским, Лебедевым и другими ее членами было спланировано и осуществлено хищение акций ОАО `Апатит`, являющегося основным поставщиком фосфорного сырья для предприятий по производству удобрений.
После чего, Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка `Менатеп`, и входя в группу лиц, управляющих подставными компаниями, созданными специально для приобретения акций российских предприятий и коммерческих организаций и управления ими, используя свое служебное положение руководителя банка и фактическое положение члена группы лиц, фактически управляющих подставными компаниями, организовал мошенническое завладение 20 % пакетом акций ОАО `Апатит`, принадлежащих государству. Для этого в июне-июле 1994 г. в г. Москве он, совместно с Лебедевым, организовал от имени АОЗТ `Волна` приобретение акций ОАО `Апатит`, находящегося в г. Кировске Мурманской области. С целью обеспечения обманных действий при приобретении акций, под руководством Ходорковского, Лебедев, используя свои служебные правомочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ `Банк `Менатеп`, утвержденного собранием акционеров (Протокол N1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол N1 от 31 марта 1993 г.), по даче указаний, обязательных для всех работников банка, направил в г. Мурманск, где Фондом имущества Мурманской области проводился инвестиционный конкурс по продаже 20% пакета акций ОАО `Апатит`, подчиненных ему работников банка - заместителя председателя Правления банка, начальника отдела приватизации инвестиционного управления, ведущего специалиста инвестиционного управления. С целью обеспечения обманного завладения акциями ОАО `Апатит` путем введения в заблуждение комиссии по проведению инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО `Апатит` и Фонда имущества Мурманской области, выступающего продавцом 20% пакета акций, принадлежащих государству, о гарантированности исполнения финансовых обязательств участниками конкурса, действуя под руководством Ходорковского, Лебедев, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ `Банк `Менатеп`, утвержденного собранием акционеров (Протокол N1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол N1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоря
жаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. NN Б-3057/94, N Б-3058/94, N Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа `Волна`, `Малахит` и `Флора` финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО `Апатит`. Данные гарантийные письма являлись официальными документами, предусмотренными п. 3.2.
Положения об инвестиционном конкурсе по продаже пакетов акций акционерных обществ, созданных в порядке приватизации государственных и муниципальных предприятий`, утвержденного в качестве приложения к Распоряжению Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 15 февраля 1994 г. N342-р, подтверждающими обеспечение исполнения АОЗТ `Волна`, `Малахит` и `Флора` требований (условий) конкурса в рамках установленных действующим законодательством способов обеспечения исполнения обязательств. При этом Ходорковский и действующий под его руководством Лебедев заведомо знали о том, что финансовые условия инвестиционного конкурса АОЗТ `Волна`, `Малахит` и `Флора` исполнять не будут.
Представители АОЗТ `Интермединвест`, АОЗТ `Волна`, АОЗТ `Малахит`, АОЗТ `Флора`, действуя по плану, разработанному членами организованной группы лиц под руководством Ходорковского и Лебедева, должны были обеспечить мнимое участие нескольких юридических лиц в инвестиционном конкурсе. При этом Ходорковскому и действующим в организованной группе с ним лицам было заведомо известно, что в действительности конкурс не проводится, т.к. все четыре участника - акционерные общества закрытого типа - `Волна`, `Малахит`, `Флора` и `Интермединвест` действуют под руководством одной и той же группы лиц, согласованно, с целью достижения одного результата по обманному завладению акциями ОАО `Апатит`.
Действуя по разработанному под руководством Ходорковского, Лебедева и членами организованной группы плану, представители указанных предприятий 30 июня 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской,2, представили комиссии по проведению инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО `Апатит` заявки на участие в этом конкурсе с приложением к ним пакета документов, необходимого для участия в конкурсе, в том числе:
- инвестиционные проекты - АОЗТ `Волна` с объемом предложенных инвестиций в течение года по 1.07.1995 г. на сумму 563170 млн. руб., в том числе 79600 млн. рублей в течение месяца; АОЗТ Флора` - 1273600 млн. неденоминированных рублей и 199000 млн. неденоминированных рублей соответственно; АОЗТ `Малахит` 837790 млн. неденоминированных рублей и 139300 млн. неденоминированных рублей соответственно; АОЗТ `Интермединвест` - 19900000 млн. неденоминированных рублей всего;
- гарантийные письма за исх.NNБ-3057/94, NБ-3058/94, NБ-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение АОЗТ `Волна`, `Малахит` и `Флора` финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО `Апатит`. Аналогичный документ в конкурсную комиссию представил представитель АОЗТ `Интермединвест`, действующий по указанию Ходорковского и Лебедева и других членов организованной группы.
Представив данные официальные документы Фонду имущества Мурманской области и введя в заблуждение должностных лиц Фонда имущества Мурманской области и конкурсную комиссию по продаже акций ОАО `Апатит` о финансовой состоятельности и надежности АОЗТ `Волна`, `Малахит`, `Флора` и `Интермединвест`, Ходорковский совместно с членами организованной группы добился допуска указанных подконтрольных ему фирм для участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций ОАО `Апатит`.
На основании представленных, под руководством Ходорковского, подложных документов комиссия по проведению инвестиционного конкурса была введена в заблуждение и вынесла решение о признании АОЗТ `Интермединвест`, которое предложило самый большой объем инвестиций, победителем конкурса по покупке акций ОАО `Апатит`. Действуя по указанию Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы, согласованно между собой, представители упомянутых выше предприятий 1 июля 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области, находящемся по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 2, разыграли обманные действия самостоятельных участников конкурса. При этом представители АОЗТ `Интермединвест`, АОЗТ `Малахит`, АОЗТ `Флора` отказались от заключения договора купли-продажи акций ОАО `Апатит`, несмотря на то, что по объему предлагаемых ими инвестиций по сравнению с предложениями АОЗТ `Волна`, являлись победителями конкурса.
После чего, Ходорковский совместно с Лебедевым и членами организованной группы, действуя через подконтрольных ему лиц, которые подчинялись ему по месту основной работы, обеспечил заключение договора N176 купли-продажи пакета акций ОАО `Апатит` на инвестиционном конкурсе от 1 июля 1994 г. между АОЗТ `Волна` и Фондом имущества Мурманской области в размере 20 % акций указанного предприятия в количестве 415 803 штук. При этом цена сделки Фондом имущества Мурманской области в соответствии с условиями продажи на инвестиционном конкурсе была определена не по рыночной стоимости, а по номинальной стоимости акций, которая равнялась 415 млн. 803 тыс. неденоминированных рублей. В связи с чем, по инициативе Ходорковского и Лебедева, лица, которые от имени АОЗТ `Волна` подписывали договор купли-продажи акций и договор о выполнении инвестиционной программы от 28 июля 1994 года, с целью введения в заблуждение об истинных намерениях, брали обязательства о том, что в период с 1 июля 1994 г. по 1 июля 1995 г. они осуществят инвестиции в указанное акционерное общество на общую сумму 563 млрд.170 млн. неденоминированных рублей, в том числе 30% этой суммы, т.е. 168 млрд.951 млн. неденоминированных рублей в течение одного месяца или до 1 сентября 1994 г.. Ходорковский, совместно с членами организованной группы, организовывая действия этих лиц, заведомо знал, что названные в договорах инвестиции в ОАО `Апатит` не будут осуществлены и такие обязательства от имени АОЗТ `Волна` берутся для обманного завладения правом на 20% пакет акций ОАО `Апатит`. После чего, 20% пакет акций был передан АОЗТ `Волна`, и в связи с дроблением номинальной стоимости акций ОАО `Апатит` на четыре, в реестре акционеров сделаны записи о принадлежности 1.663.212 шт. акций этому закрытому акционерному обществу. Этими своими действиями Ходорковский в организованной группе приобрел право на государственное имущество в крупном размере, в виде 20 % пакета акций ОАО `Апатит` на сумму 283 млн.142 тыс.283 доллара США, что соответствовало 563 млрд.170 млн. неденоминированных рублей, (по курсу доллара на дату сделки -1989 руб. за 1 доллар США).
Таким образом, Ходорковский М.Б. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. `а`, `б` ч.3 ст.159 УК РФ.
Он же, действуя совместно с другими членами организованной группы, с целью не исполнения обязанности по внесению от имени АОЗТ `Волна` инвестиций и уклонения от ответственности за неисполнение условий договора купли-продажи в виде возврата акций продавцу, совершил обманные действия, которые выразились в следующем: Ходорковскому и членам организованной группы было достоверно известно, что в связи с невыполнением условий договора купли-продажи N176 и неперечислением до 1 сентября 1994 г. 168 млрд.951 млн. неденоминированных рублей инвестиций на специальный счет ОАО `Апатит`, 16 ноября 1994 г. Фонд имущества Мурманской области предъявил АОЗТ `Волна` претензию о немедленной оплате причитающейся суммы, с уведомлением, что в случае неисполнения претензии будет предъявлен иск о расторжении договора купли-продажи. Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20 % пакета акций Фонду имущества Мурманской области. Преследуя цель воспрепятствовать возврату акций их законному владельцу и желая причинить вред интересам государства, под руководством Ходорковского, членами организованной группы были организованы обманные действия в этом направлении.
Так, 16 августа 1995 г. в г. Москве подконтрольное Ходорковскому лицо, действуя под его руководством, а также под руководством членов организованной группы, представило в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения N20 от 10 августа 1995 г. на сумму 250 млрд. неденоминированных рублей и N22 от 11 августа 1995 г. на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей, о перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ `Волна` в банке `Менатеп` на расчетный счет ОАО `Апатит` в этом же банке в счет вложения инвестиций. Однако, указанные платежи были фиктивными, т.к. в те же дни названные суммы были снова возвращены на указанный спецсчет АОЗТ `Волна`. Вследствие чего Арбитражный суд г. Москвы был введен в заблуждение членами организованной группы под руководством Ходорковского, и 16 августа 1995 г. прокурору Мурманской области в удовлетворении иска судом было отказано.
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ `Волна`, Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка `Менатеп`, председателем совета директоров и правления ЗАО `Роспром`, а также члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных ему лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО `Апатит` от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под видом сделок купли-продажи был переоформлен путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных им коммерческих организаций - сначала ООО `Наутилус` и ООО `Даная`, а в последующем ООО `Гейм`, АОЗТ `Аннетт`, ООО `Самоцвет` и ООО `Ринг`.
С целью скрыть подконтрольность ему перечисленных юридических лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию `Fiangial and Merkantile Holding limited` (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию `Джамблик Лимитед` г. Дуглас (о. Мэн). После чего, компания FAM учредила ЗАО `Депор`, которое использовалось ими при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ `Самоцвет`, `Наутилус`. От имени оффшорной компании `Джамблик Лимитед` Ходорковским и членами организованной группы были учреждены АОЗТ `Правус`, `Химтраст`, `Полимет`, `Полимаш`, `Полинеп`, `М-Реестр`, которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений.
Так, под руководством Ходорковского, организованной группой было обеспечено учреждение 4 мая 1996 г. подставной компании ООО `Наутилус` от имени компаний АОЗТ `Полимаш` и ЗАО `Депор`, которые состояли на секретарском обслуживании СП `РТТ`. Генеральный директор ООО `Наутилус` являлся работником СП `РТТ`, т.е. предприятия, подконтрольного Ходорковскому и организованной группе.
ООО `Даная` было учреждено подконтрольными организованной группе лиц, под руководством Ходорковского, АОЗТ `Ренмет` и ЗАО `Сельта`. Генеральным директором ООО `Даная` числился работник СП `РТТ`. ООО `Самоцвет` учреждено АОЗТ `Ренмет` и ЗАО `Депор`, подконтрольными Ходорковскому и организованной им группе.
Подставная компания ООО `Ринг` учреждена 28 марта 1996 г. от имени АОЗТ `Полимаш`, `Поликант` организованной группой под руководством Ходорковского.
Генеральным директором АОЗТ `Полимаш` являлся сотрудник подконтрольного банку `Менатеп` СП `РТТ`. Генеральным директором ООО `РИНГ` также числилась работник СП `РТТ`. ООО `Гейм` было учреждено от имени АОЗТ `Полинеп` и `
Ренмет` организованной группой под руководством Ходорковского. Генеральным директором ООО `Гейм` числился работник СП `РТТ`.
ООО `Аннет` было учреждено 30 мая 1996 г. от имени АОЗТ `Ренмет` и `Поликант` организованной группой под руководством Ходорковского.
12 февраля 1998 г. постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы в виду существенного нарушения договорных условий, а именно не выполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи N176 от 1 июля 1994 г. был отменен и АОЗТ `Волна` обязано было вернуть пакет акций ОАО `Апатит` Фонду имущества Мурманской области в государственную собственность.
Ходорковский руководя действиями организованной группы, организовав передачу 20 % пакета акций ОАО `Апатит` от подконтрольного ему АОЗТ `Волна`, другим подконтрольным ему коммерческим организациям и через эти компании управляя указанным пакетом акций, после вынесения решения арбитражного суда о возврате этих ценных бумаг в течение 1998-2002 г.г. умышленно не исполнял вступившее в законную силу решение суда. При этом Ходорковскому было достоверно известно, что акции, составляющие 20% пакет умышленно, с целью уклонения от внесения инвестиций и от ответственности, числятся переданными подконтрольным ему компаниям. Заведомо зная, что губернаторы ряда областей Российской Федерации, депутаты Государственной Думы активно разоблачают факты незаконного завладения 20% пакетом акций ОАО `Апатит` и умышленного неисполнения вступившего в законную силу решения суда, Ходорковский организовал совершение обманных действий, направленных на сокрытие этих фактов.
Для чего, под его руководством Лебедев, 20 марта 2002 г. письмом за исх. N72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО `Международное финансовое объединение `Менатеп` (ЗАО `МФО `Менатеп`), где тот является председателем Совета директоров, согласно за свой счет урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области.
После чего, сославшись, что отсутствие в собственности АОЗТ `Волна` 20% пакета акций ОАО `Апатит` влечет невозможность исполнения решения арбитражного суда о возврате акций государству, под руководством Ходорковского и Лебедева, подконтрольное им по месту основной работы лицо заключило 19 ноября 2002 г. с представителем РФФИ мировое соглашение, согласно которому стороны урегулировали спор о возврате государству 20% пакета акций ОАО `Апатит` оплатой ЗАО `Волна` 478.914.197 рублей, эквивалентных 15.130.000 долларам США. Стороны обосновали это тем, что указанная сумма является разницей между действительной рыночной и номинальной стоимостью 20% пакета акций ОАО `Апатит`.
Мировое соглашение, составленное под руководством Ходорковского и Лебедева, является несостоятельным, т.к. оно обосновано ссылкой на недостоверный отчет оценщика ООО `ВС-Оценка`, в котором рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО `Апатит` определена в 15.130.000 долларов США.
Между тем, на 1 октября 2002 г. рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО `Апатит` равнялась 62 млн. долларов США.
Кроме того, АОЗТ `Волна`, а также ООО `Наутилус`, ООО `Даная`, ООО `Гейм`, АОЗТ `Аннетт`, ООО `Самоцвет` и ООО `Ринг`, в собственность которым был переоформлен 20% пакет акций ОАО `Апатит`, являлись подставными и контролируемыми одной и той же группой лиц. Поэтому запись в мировом соглашении о невозможности возврата акций ОАО `Апатит` для Ходорковского и Лебедева, организовавших эту сделку, являлась необоснованной и заведомо ложной.
Ходорковский и Лебедев, организовав представление указанного недостоверного отчета в суд, и введя его в заблуждение, достигли утверждения мирового соглашения определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 ноября 2002 г. и прекращения производства по делу о возврате в государственную собственность 20% пакета акций ОАО `Апатит`.
Таким образом, Ходорковский организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ.
Он же в составе организованной группы лиц, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО `Апатит`, как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие органы ОАО `Апатит` - Совет директоров и генеральным директором, добился права на стратегическое и оперативное управление этим обществом. Добившись права на стратегическое управление, а также на оперативное управление за текущей деятельностью акционерного общества, Ходорковский и действующие с ним в организованной группе лица, в течение 1995-2002 г.г. обеспечили движение выработанной продукции под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене подконтрольным им посредникам.
Контролируемые Ходорковским и действующими совместно с ним членами организованной группы, посредники, в свою очередь перепродавали продукцию потребителям по рыночной цене. Полученную таким обманным путем суммовую разницу между стоимостью продукции ОАО `Апатит` по отпускной цене и стоимостью фактической реализации этой продукции покупателям, Ходорковский и, действующие в организованной группе с ним лица, обратили в свою пользу.
Таким образом, Ходорковский, в составе организованной группы причинил ущерб другим акционерам, которые таким образом лишились права на дивиденды от чистой прибыли. Чистая прибыль, в результате указанных выше действий за период 2000-2002 г.г. была занижена на сумму 6.168.043.000 руб., чем государству, являющемуся собственником 20% акций ОАО `Апатит` и другим акционерам причинен крупный ущерб.
Своими действиями Ходорковский М.Б. организованной группой путем обмана причинил крупный имущественный ущерб собственникам имущества, при отсутствии признаков хищения, т.е. совершил преступление, предусмотренное п.п. `а`, `б` ч. 3 ст. 165 УК РФ.
Ходорковский М.Б., являясь председателем совета директоров банка `Менатеп`, в составе организованной группы, в 1995 году в г. Москве повторно совершил мошенничество при следующих обстоятельствах:
Являясь председателем совета директоров банка `Менатеп`, Ходорковский, в составе организованной группы, в которую входил президент банка Лебедева П.Л. и неустановленные следствием лица, в 1995 г. в г. Москве руководил обманным завладением акциями акционерного общества `Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В Самойлова (АО `НИУИФ`).
При этом, под руководством Ходорковского, организованной группой был разработан план мошеннических действий, направленных на хищение 44 % пакета акций, который заключался в том, чтобы работники банка `Менатеп`, используя свои служебные полномочия, подготовили подложные официальные документы и через зависимые и подконтрольные им коммерческие организации и находящихся в их подчинении сотрудников данных коммерческих организаций и банка, завладели правами на оперативное и стратегическое управление АО `НИУИФ`, после чего могли распорядиться его имуществом по своему усмотрению.
Данный план предусматривал распределение между участниками организованной группы ролей и функций в совершении мошенничества, последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий.
В частности, согласно плану, Лебедев, во исполнение поручений руководителя организованной группы Ходорковского, должен был, используя свои властные служебные полномочия президента банка `Менатеп` организовать, обеспечить путем дачи обязательных указаний подчиненным ему начальникам и сотрудникам структурных подразделений банка и привлеченных зависимых банку `Менатеп` предприятий, обеспечить оформление подложных официальных документов, необходимых для участия подконтрольного банку `Менатеп` предприятия `УОЛЛТОН` в инвестиционном конкурсе по продаже 44 % пакета акций АО `НИУИФ`; организовать и проконтролировать участие данного предприятия в этом конкурсе и обеспечить условия для его победы обманным путем с заключением договора купли-продажи пакета акций института с Российским Фондом федерального имущества (РФФИ); организовать приобретение права собственности на этот пакет акций института; определить из числа сотрудников зависимых от банка `Менатеп` предприятий МФО `Менатеп` и ТОО СП `РТТ` лиц для назначения их руководителями используемых подконтрольных тому же банку предприятий в мошенническом завладении акций и сокрытия данного преступления.
Кроме того, планом предусматривалось использование организованной группой нескольких учрежденных до хищения юридических лиц в качестве орудия мошенничества, последующего удержания и окончательного завладения правами на акции АО `НИУИФ`. При этом Ходорковскому и остальным участникам организованной группы было достоверно известно, что используемые в хищении пакета акций коммерческие организации фактически функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ (часть1) не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы, приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.
Национальная информационная служба Страна.Ru
http://nvolgatrade.ru/
