Так, трое руководящих сотрудников Европейского трастового банка обвиняются в махинациях на сумму 258 млн. долларов, а пятеро менеджеров Содбизнесбанка - в отмывании почти полумиллиарда рублей.
Дело в отношении сотрудников Евротрастбанка было возбуждено еще весной прошлого года. Основанием стали результаты проверки деятельности этого кредитного учреждения, которую проводили налоговые службы. В ходе расследования выяснилось, что в банке действовала группа, в которую входили начальник управления АКБ "Евротрастбанк" Александр Мирзоян, начальник кредитного отдела банка Нина Красницкая и начальник отдела неторговых операций Татьяна Хмелевская. По данным следствия, в течение трех лет финансисты с помощью поддельных банковских документов оформляли депозитные договоры и кредиты на имена граждан Украины. Затем находившиеся на депозитах средства конвертировались, но налоги на покупку валюты не уплачивались. Таким образом были конвертированы деньги на сумму около 258 миллионов долларов, не уплаченные государству налоги составили почти 80 миллионов рублей.
Расследование в отношении Александра Мирзояна завершилось в начале этого года, и его передали в суд, а Нина Красницкая и Татьяна Хмелевская тогда же были объявлены в международный розыск, поскольку перестали являться по повесткам к следователю и правоохранительные органы не располагали информацией об их местонахождении. В мае в Москве задержали Нину Красницкую, а несколько дней назад и Татьяну Хмелевскую. В Европейском трастовом банке отказались давать какие-либо комментарии на эту тему.
Интерес же к Содбизнесбанку у правоохранительных органов возник в августе этого года, когда подразделения СКМ МВД Татарстана совместно с ГУБЭП вышли на действовавшее в Набережных Челнах организованное преступное сообщество (по некоторым данным, именно это ОПС причастно к похищению и убийству заместителя генерального директора КамАЗа, гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и руководителя департамента экономики ОАО Натальи Стародубцевой. Выкуп за Фабера, как уже рассказывала Газета, должен был быть перечислен на счета нескольких фирм в Содбизнесбанке). По данным МВД РФ, часть преступных доходов ОПС легализовывалась через столичные банковские структуры и, в частности, через Содбизнесбанк.
В Главном управлении по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД не стали уточнять, с помощью каких схем это делалось, лишь отметили, что способов легализации было несколько, в том числе и совместные финансовые операции банка с предприятиями, контролируемыми ОПС.
Сейчас в уголовном деле фигурируют пять сотрудников банка, четверо из них арестованы. Им предъявлено обвинение по ст. 174 ч. 3 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). В Содбизнесбанке также пока воздержались от комментариев к заявлению Бориса Грызлова. Пока неясно, когда начнутся процессы по делам банковских служащих. Однако министр внутренних дел уверен, что у них хорошая судебная перспектива.
"Эти два уголовных дела, надеюсь, будут рассмотрены судом в соответствии с нашим законом, и преступники получат соответствующее наказание", - отметил Борис Грызлов.
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВ.
Газета
2003-10-07
http://gryzlov.ru/index.php?page=smi&id=89
