Сегодня бывший глава ВИП-банка Алексей Френкель, обвиняемый в убийстве
первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова, будет допрошен следователями
Следственного комитета при МВД России в рамках расследования нового
уголовного дела. По результатам допроса господину Френкелю могут предъявить
обвинение в незаконной банковской деятельности. По словам близких господину
Френкелю людей, они давно ожидали такого поворота событий: основное дело
банкира разваливается.
Повестку с вызовом на допрос в рамках нового, экономического дела адвокат
Алексея Френкеля Игорь Трунов получил около недели назад. Сегодня к 10.00 он
должен прибыть в СИЗО "Матросская тишина", где содержится бывший
руководитель ВИП-банка, обвиняемый Генпрокуратурой в организации убийства
первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова, чтобы принять участие в
следственных действиях. По словам господина Трунова, следователь СК при МВД
не стал уточнять, в рамках какого именно уголовного дела будет проведен
допрос. "Следователь лишь ограничился информацией о том, что мой доверитель
проходит по некоему уголовному делу в качестве свидетеля и нам будет
представлена некая аудиозапись его телефонных разговоров",- сказал адвокат
Ъ. "Да я и сам не стал вдаваться в подробности - на месте постараемся
разобраться,- добавил господин Трунов, не исключивший, что после допроса его
подзащитному-свидетелю могут изменить статус.- У нас очень часто после
проведения следственных действий предъявляют обвинение".
В СК официально говорить о предстоящем допросе не стали, но неофициально
пояснили, что следственные действия будут проводиться в рамках расследования
уголовного дела, возбужденного по 172-й статье УК ("Незаконная банковская
деятельность"). Эта статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы,
"если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или
государству либо сопряжено с извлечением доходов в крупном размере". Дело
напрямую связано с ВИП-банком, который до недавнего времени возглавлял
господин Френкель.
Проблемы у ВИП-банка были выявлены еще в августе 2005 года, когда ЦБ
отказался включить банк в систему страхования вкладов. Одной из причин
отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о
сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон. В конце
апреля прошлого года господин Френкель сумел доказать в арбитражном суде
Москвы, что нарушения были незначительными, и отказ включить банк в систему
страхования суд признал незаконным. Но 15 июня прошлого года первый зампред
ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за
отмывание денежных средств. Основанием послужил акт от 27 марта 2006 года о
26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров
ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась:
представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о
противодействии легализации, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115
сообщений.
За отзывом лицензии последовало признание ВИП-банка банкротом. Решение об
этом 20 февраля принял арбитражный суд Москвы. В суде выяснилось, что
временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва
лицензии, выявила в банке факт вывода активов. Несмотря на то, что в момент
отзыва лицензии финансовое положение ВИП-банка считалось устойчивым,
временная администрация провела переоценку его активов. Их размер оказался
вдвое меньше предполагаемого: временная администрация оценила активы
ВИП-банка всего в 350 млн руб., тогда как его обязательства перед
кредиторами составили около 700 млн руб. По данным Ъ, ВИП-банк вкладывал
средства в уставные капиталы сомнительных организаций, а также выдавал
кредиты заемщикам, находящимся в процедуре ликвидации. Именно эти данные
легли в основу уголовного дела.
В свою очередь, президент Московской международной валютной ассоциации
Алексей Мамонтов, активно защищающий бывшего главу ВИП-банка и
распространявший его письма о коррупции в ЦБ, заявил Ъ, что "такое развитие
событий давно ожидалось, потому что у следствия нет реальных доказательств
вины Алексея Френкеля в убийстве Андрея Козлова". Напомним, что недавно
совладелица ресторана "Триш" Лиана Аскерова, обвиняемая Генпрокуратурой в
том, что свела господина Френкеля с исполнителями убийства господина
Козлова, отказалась от своих показаний против главы ВИП-банка. Уголовное
дело по убийству, по мнению господина Мамонтова, "разваливается на глазах, а
чтобы как-то выбраться из сложившегося тупика, следствию понадобилась
"экономическая" поддержка". "Вот так и появилась незаконная банковская
деятельность",- считает господин Мамонтов.
Дописался?
Павел Медведев, первый зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и
финрынкам:
- Письма Алексей писал еще до ареста, просто их решили опубликовать сейчас.
Но эти публикации только запутывают следствие. Я знаю Алексея много лет, он
бухгалтер, просчитывающий все шаги вперед, и он никогда не пошел бы на такой
бессмысленный шаг, как заказ убийства Андрея Козлова. А вот экономические
преступления у Френкеля могли быть - банк, который он возглавлял, был лишен
лицензии.
Алексей Рукавишников, зампред правления банка "Союз":
- Я не исключаю, что письма сыграли свою роль. Но к любому из банкиров,
начинавших в 1990-х годах, у органов могут возникнуть вопросы - время такое
было, что лишь немногие могли честно вести бизнес. Френкель работал в банке
"Нефтяной", который лишили лицензии за отмывание денег.
Анатолий Гавриленко, президент Российского биржевого союза:
- Возможно, ему припомнили все грехи, но мне кажется, что, если органы
решились на арест, у них достаточно фактов. Я не думаю, что новое дело
появилось из-за того, что следствию не хватает материала по делу об убийстве
Андрея Козлова.
Ольга Ускова, президент Cognitive Technologies:
- Френкелю уже не выбраться. С самого начала его называли виновным, хотя
юридически это не было еще доказано. И если бы вдруг оказалось, что это не
так, правоохранительные структуры потеряли бы лицо, а этого никто не
допустит.
Анатолий Аксаков, президент ассоциации региональных банков "Россия":
- Письма наделали шуму в прессе, а не в банковских кругах. Появление нового
дела меня не удивляет. ВИП-банк имел очень нехорошую репутацию, поэтому,
когда Френкель в свое время просил меня о поддержке, помочь встретиться с
Козловым, я отказал. А раз были проблемы в банке, наверняка они касались
налогового законодательства.
Василий Дума, член Совета федерации:
- Если он виноват, дело доведут до конца. Но я не стал бы проводить
параллели с Ходорковским - там другой уровень, политика, а тут финансы, и
материал на любого можно найти.
Владимир Исаков, вице-президент ТПП:
- Наше правосудие не застраховано от ошибок, поэтому не хотелось бы, чтобы
невиновного осудили лишь для очистки мундира. Письма Френкеля - очень
серьезный материал, от которого обвинению нельзя отмахнуться. Они
свидетельствуют о не всегда профессиональной работе ЦБ, и было бы полезнее
для общего дела, если бы они попали на стол президенту.
Александр Хандруев, гендиректор консалтинговой группы "Банки. Финансы.
Инвестиции", бывший зампред ЦБ:
- В России лучше не выступать. А переквалифицировать статью за отмывание
органы вполне могут. Статья 115 раньше возбуждалась в единичных случаях, а
сейчас имеет если не массовый характер, то применяется систематически.
Источник: КоммерсантЪ Daily
13.03.2007
