Согласно данным Международного Валютного Фонда (МВФ), общая сумма отмываемых в мире денег находится в диапазоне 2-5% мирового ВВП. Об этом, как передает корреспондент "Росбалта", в рамках конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" заявил заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков.
"Это означает, что ежегодно от $0,9 до $2,4 трлн, полученных незаконным образом различными путями внедряются в общемировой экономический денежный оборот", - заявил Аксаков. В связи с этим, по его словам, одной из важных задач на сегодняшний день является создание эффективного механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма (115 ФС).
Тем не менее, Аксаков подчеркнул, что банки не всегда согласны с методами реализации 115 закона. Главными недочетами, согласно исследованию, проведенному Ассоциацией региональных банков России, по словам Аксакова, является нечеткость критериев и неэффективность их применения, не всегда аргументированные меры, применяемые ЦБ, несоразмерность штрафных санкций, а также перекладывание ответственности за действие клиента на кредитную организацию.
Информационное агентство "Росбалт"
