Первый пакет предложений по изменению российского законодательства направил в Правительство РФ Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Об этом сообщил в Сочи заместитель председателя КФМ Дмитрий Скобелкин в ходе Международного банковского форума "Банки России - ХХI век".
Предложенные изменения связаны с так называемыми "40 рекомендациями", данными Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) своим членам для борьбы с отмыванием преступных доходов. Рекомендации FATF будут полностью оформлены в виде поправок в российское законодательство к июню 2004 года.
По словам Дмитрия Скобелкина, в пакет включены предложения по расширению перечня организаций, предоставляющих КФМ информацию о проводимых банковских операциях. Предполагается, что в него дополнительно будут включены компании, работающие на рынке недвижимости, финансовые посредники, нотариальные и адвокатские конторы.
Наряду с этим, по словам Скобелкина, в предложениях предусматривается возможность международного обмена базами данных Минфина, Центробанка, налоговых и правоохранительных органов.
В связи с рекомендациями FATF, отметил он, необходимо внести некоторые изменения в Гражданский кодекс РФ. В частности, это касается предоставления права расторжения в одностороннем порядке договоров по банковским счетам. Согласно другим предстоящим изменениям, банки смогут воспользоваться правом на получение некоторой информации от правоохранительных органов. В частности, получить информацию об утерянных паспортах граждан.
http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=699386
