Россия может быть исключена из "черного" списка FATF (Financial Action Task Force) в конце лета - начале осени 2002 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета России по финансовому мониторингу (КФМ) Дмитрий Скобелкин. По его словам, это вопрос может быть поставлен Россией на ближайшей сессии FATF в конце июня 2002 года.
По словам Скобелкина, процедура исключения России из списка FATF потребует некоторого времени. В частности, в Россию будут направлены эксперты FATF для изучения вопроса на месте.
Как заявил Скобелкин, КФМ есть, что предъявить международным экспертам. С 1 февраля, когда он начал работать, КФМ получил информацию от 1500 кредитных организаций и наращивает объем данных по подозрительным сделкам. За 4 месяца в правоохранительные органы переданы материалы, на основании которых уже возбуждены 2 уголовных дела.
Комментируя принятие России в международную группу финансовых разведок "Эгмонт", Скобелкин отметил, что участие российских представителей в деятельности "Эгмонт" может ускорить исключение России из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием грязных денег.
При этом он отметил, что Россия уже выполнила все условия, которые были поставлены перед ней для того, чтобы быть исключенной из списка стран, не препятствующих отмыванию капиталов, полученных преступным путем.
// Газета.Ru
