Департамент экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России пресек в Москве незаконную деятельность одного из банков, через который было обналичено 13 млрд руб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель ДЭБ МВД России Евгений Школов, передает ИТАР-ТАСС.
"В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн рублей в день", - сказал Е.Школов.
По его словам, "установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам". "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", - подчеркнул руководитель департамента.
Всего, сообщил Е.Школов, "указанным способом было обналичено денежных средств на сумму 13 млрд рублей".
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство".
26.06.2007
http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=698083&ct=news
