Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма", предусматривающие передачу в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о крупных сделках, направлены на борьбу с финансированием терроризма, а не с высокими доходами. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" по телефону из Мурманска глава Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынка Владислав Резник. Утром в пятницу ряд СМИ сообщил, что Резник внес в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за крупными сделками. "Законопроект направлен на борьбу с терроризмом, а не предпринимателями", - подчеркнул Резник в беседе с корреспондентом агентства. По его словам, подготовленный им проект закона предусматривает, что в уполномоченный орган поступает информация о крупных финансовых операциях только при наличии оснований полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Среди операций, подлежащих обязательному контролю с учетом таких оснований, депутат предлагает включить предоставление некредитными организациями беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 миллионов рублей. "Законопроект подготовлен с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ) и направленные на проведение российского законодательства в соответствие с международными нормами", - отметил Резник. Он сообщил, что требования по обязательному контролю не распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Резник подчеркнул, что информация о сделке поступает только в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Далее этого органа информация о сделках не пойдет, в том числе ей не смогут распоряжаться налоговые органы, подчеркнул Резник. Законопроект предусматривает запрет кредитным организациям открывать счета без личного присутствия клиента - физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы. Резник предлагает также обеспечить организациям, осуществляющим операцию с денежными средствами или иным имуществом, доступ к официальной информации, необходимой для проверки клиентов, включая сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре, аккредитованных на территории России представительств иностранных компаний. По мнению депутата, доступной для организаций должна быть и информация об утерянных, недействительных паспортах, паспортах умерших, утерянных бланков паспортов. В Мурманске Резник участвует в праздновании 70-летнего юбилея Мурманского морского рыбного порта.
РИА "Новости"
