Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) планирует в апреле 2007 года провести масштабную проверку российской банковской системы. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников в ходе конференции, организованной Ассоциацией "Россия".
В.Мельников подчеркнул, что это будет очень серьезная проверка. Зампред Центробанка РФ пояснил, что проверки, которые проводит FATF, всегда носят скрупулезный характер - проверяется эффективность внутренних механизмов противодействия "отмыванию" денег, квалифицированность сотрудников банков.
По словам В.Мельникова, FATF настаивает на внесении ряда изменений в российское законодательство, а также принятии ряда нормативных актов в сфере регулирования деятельности банков с целью повысить эффективность борьбы с "отмыванием" доходов, полученных преступным путем.
FATF приняла решение прекратить процедуру активного мониторинга Украины. По словам Премьер-министра Украины Юрия Еханурова, FATF приветствует усилия украинского правительства "по имплементации усовершенствования системы борьбы с отмыванием средств".
03.02.2006
http://economica.com.ua/finance/news/8554.html
