Треть банков, проверенных Банком России, нарушают законодательство о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Такие данные привел зампред ЦБ Виктор Мельников на конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма" во вторник.
По его словам, за первые восемь месяцев 2003 года Центробанк провел 997 проверок коммерческих банков на предмет выполнения этого законодательства. При этом в одной трети проверенных кредитных организаций были выявлены нарушения.
Как отметил Мельников, примерно 17% нарушений связаны с различными техническими проблемами. В более половины случаев непредоставление информации в Комитет по финансовому мониторингу связано с ошибочной классификацией операций. В ряде банков используется формальный подход к классификации сделок.
Зампред ЦБ сообщил, что Банк России требует от кредитных организаций устранения выявленных нарушений. В минувшем году 22 банка были оштрафованы, а у двух - отозваны лицензии в связи с невыполнением законодательства о борьбе с отмыванием преступных доходов. В нынешнем году штрафные санкции были применены к 34 банкам.
Мельников подчеркнул, что действия Банка России получили высокую оценку Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
16.09.2003
http://bankir.ru/news/newsline/16.09.2003/7633
