ЦБ РФ планирует в ближайшее время подготовить предложения по внесению в банковское законодательство изменений, рекомендованных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников.
"Что касается поправок в банковские законы, то они стоят у нас в плане работы на ближайший месяц. Я думаю, что в скором времени, к весне точно, мы сможем внести подготовленные документы на рассмотрение правительства", - сказал он. По его словам, в частности, ведется работа над реализацией предъявляемого ко всем странам требования законодательно закрепить право надзорного органа на выяснение конечного собственника кредитной организации - как физического, так и любого юридического лица.
25.12.2003
http://www.finiz.ru/news/article727515
