С 1 февраля 2002 года при Министерстве финансов России будет действовать в полном объеме комитет по финансовому мониторингу. Об этом сообщил первый заместительминистра финансов Алексей Улюкаев, выступая в Госдуме.
По его словам, Комитет будет отслеживать поступающую информацию от банковских и предпринимательскихструктур с тем, чтобы выявлять нарушения в бюджетном, таможенном и налоговом законодательстве России, сообщает ИАА "УралБизнесКонсалтинг".
Алексей Улюкаев напомнил, что Комитет был создан после принятия федеральным собранием закона "О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученным преступным путем".
22.01.2002
http://www.regions.ru/news/694754/
