Профессор Александр Гусев в интервью "Мир24" на МТРК "Мир": правоохранительные органы РФ расследуют "схему вывода" из России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей или более 18 млрд долларов с использованием 21 банка.
"Крупномасштабная схема" вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами была следующей: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов: от $100 млн до $875 млн или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии - это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах - их подписи были сфальсифицированы.
Всего с марта 2011 по апрель 2014 года набралось почти 700 миллиардов выведенных средств. Средства взимались со счетов примерно сотни российских компаний, которые, в свою очередь, переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka...
Профессор Александр Гусев в интервью "Мир24" на МТРК "Мир" http://www.mirtv.ru/ 22.09.2014 года, эфир в 10:40 мск.
