"Российская газета"
Сегодня Банк России отозвал лицензии у двух московских коммерческих банков - "ГРАДОБанка" и "Евростройбанка".
"Этот год будет "годом очищения отечественной банковской системы от "карманных" банков, которые, условно говоря, специализировались на сомнительных операциях по обналичиванию денежных средств и легализации преступных доходов", - заявил заявил зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его прогнозу, в этом году лицензий лишатся столько же банков, что и в прошлом.
То есть не менее 64, если взять за основу недавно обнародованные данные Центробанка. Именно столько кредитных организаций лишилось в прошлом году лицензий на осуществление банковской деятельности. В 2005 году таких штрафников было всего 35. Борьба с терроризмом и "грязными" деньгами постепенно приводит к упорядочению банковского рынка. И, похоже, что Центробанк и другие органы не собираются терять взятый темп.
Следует отметить, что сегодня лишение лицензии за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма является практически единственным поводом для закрытия банка. И есть все предпосылки к тому, что нажим будет только нарастать. Например, в конце прошлого года в Госдуму была внесена поправка, которая вводит полный запрет за занятия банковской деятельностью для тех, кто уже был уличен в "отмыве" доходов, полученных преступным путем. В частности, предлагается на срок до пяти лет отстранять от работы в банках сотрудников, которые своевременно не передали информацию о сомнительных сделках. При этом если будет установлено, что руководство банков сознательно занималось отмыванием денежных средств, то, помимо предусмотренных законодательством лишения свободы и штрафных санкций, может быть дополнительно установлено наказание в виде запрета работать в финансовой сфере на срок от 8 до 10 лет.
25.01.2007 http://www.aksakov.ru/publictext/public/id/723282.html
