В 2003 году российский Комитет по финансовому мониторингу передал в правоохранительные органы около 25 тысяч информационных материалов, которые связаны с подозрениями по поводу отмывания преступных доходов и финансированием терроризма.
Об этом РИА "Новости" сообщил в пятницу в Париже глава КФМ Виктор Зубков.
По его словам, эти материалы, полученные из банков и других финансовых организаций, "объединены примерно в 250 крупных тем".
"Есть уже и уголовные дела, причем их количество постоянно увеличивается", - сказал руководитель российской финансовой разведки.
Отметив, что точную информацию о количестве уголовных дел могут предоставить лишь прокуратура и другие правоохранительные органы, глава КФМ сказал, что в самой финансовой разведке считают, что по ее информации "возбуждено от 20 до 30 дел", причем "некоторые уже находятся в суде".
"Откровенно говоря, у нас просто нет возможности следить за прохождением этих дел, ведь ежедневно мы получаем от 8 до 10 тысяч сообщений", - заметил Зубков.
По его словам, "в этом большом потоке примерно 8-10 процентов материалов могут быть связаны с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма". Этот показатель "в целом соответствует мировой практике", отметил глава КФМ.
http://www.pda.rian.ru/defense_safety/20040228/536476.html
28-02-2004
