Управление Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) по Москве направит в суд дело в отношении банка `Сосьете Женераль Восток` по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции начальник управления ФСНП по Москве генерал-лейтенант Виктор Васильев.
В феврале 2002 года УФСНП по Москве закончила дело по части 2 статьи 199 уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов юридических лиц). Выявленный ущерб составил около 7 млн руб. Банк возместил ущерб в ходе расследования, тем не менее, по словам Васильева, дело будет передано в суд.
Как отметил Васильев, одной из основных сфер деятельности УФСНП по Москве является кредитно-финансовая сфера. `До 90% обналичиваемых средств определенных банков проходит через подставных лиц` По словам Васильева, городской бюджет от такого обналичивания теряет более 2 млрд руб в год.
В 2001 году по сравнению с предыдущим годом в 2 раза возросло число раскрытых дел в кредитно-финансовой сфере в отношении банков, страховых компаний. В 2001 году число таких дел составило 12. В том числе, в 2001 году закончены дела в отношении руководителей таких банков как Союзобщемашбанк, `Глобэкс`, ТЭМБР-банк, в 2002 году - Промэнергобанка. Сумма возмещенного ущерба по каждому делу составила несколько миллионов рублей. По словам Васильева, ущерб возмещен в полном объеме.
По словам Васильева, в настоящее время в проверке находятся дела в отношении ряда банков.
Кроме того, Васильев отметил, что у ФСНП вызывает озабоченность возмещение НДС. Так, сумма, оставшаяся в бюджете в результате деятельности органов налоговой полиции, которая могла бы быть выплачена в результате необоснованного возвращения НДС, в 2001 году составила 60 млрд руб. `Мы планируем, что в этом году эта сумма превысит 200 млрд руб`, - добавил он. Он отметил, что методика выявления такого рода преступлений уже отработана. `В 2001 году мы возбудили 20 дел, ни одно из них, правда, не дошло до суда. В этом году мы рассчитываем, что многие из возбужденных дел дойдут до суда`, - сказал он.
12.03.2002
bankir.ru
