Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) за первые 4 месяца 2005 года передала в правоохранительные органы 680 материалов, сообщил во вторник руководитель ФСФМ Виктор Зубков, выступая на 19-м годовом общем собрании Ассоциации региональных банков России.
"По результатам 4 месяцев 2005 года мы передали в правоохранительные органы 680 материалов", - сказал Зубков.
Он добавил, что за аналогичный период 2004 года в правоохранительные органы было передано 400 материалов.
По словам главы ФСФМ, эти материалы имеют хорошую судебную перспективу. В 2004 году, добавил он, ряд материалов ФСФМ "получили судебное завершение".
В свою очередь, правоохранительные органы за 4 месяца 2005 года направили в ФСФМ 950 запросов (за весь прошлый год 1 тысяча 720 запросов), сообщил Зубков. "Каждая третья проверка по этим запросам выявила признаки легализации преступных доходов", - сказал он.
Зубков отметил, что деятельность ФСФМ не только отвечает международным стандартам, но зачастую и превосходит их. В частности, по его словам, в России финансовые организации предоставляют информацию не только о подозрительных сделках, но и по широкому кругу операций.
Ежедневно ФСФМ получает до 12 тысяч сообщений от финансовых организаций, сказал Зубков. По его словам, в целом база данных ФСФМ насчитывает около четырех миллионов таких сообщений.
Зубков подчеркнул, что по результатам анализа этих сообщений, ФСФМ ежемесячно информирует Центробанк о тех банках, которые нарушают законодательство о противодействии легализации преступных доходов.
По словам Зубкова, эта информация учитывается Центробанком при отборе коммерческих банков в систему страхования банков.
http://www.pda.rian.ru/economy/economic_crimes/20050524/40405658.html
24-05-2005
