Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) передает в правоохранительные органы наиболее характерные схемы отмывания преступных доходов, сообщил в понедельник журналистам руководитель ФСФМ Виктор Зубков.
"Это документ закрытого порядка. Мы его уже передаем в правоохранительные органы в рабочем порядке", - сказал Зубков.
В ФСФМ пояснили, что банки и клиенты при совершении противоправных финансовых операций используют различные схемы для того, чтобы придать им правомерный вид. ФСФМ обобщило результаты финансовых расследований и подготовило наиболее характерные схемы в виде альбомов типологий, которые направляются в правоохранительные органы.
Зубков подчеркнул, что ФСФМ в отличие от многих других финансовых разведок наделена широкими полномочиями. В том числе не просто получает информацию, но и проводит финансовые расследования.
К настоящему времени в федеральной базе данных службы накоплено более четырех миллионов сообщений о подозрительных финансовых сделках в России. С начала 2005 года, по информации ФСФМ, российские граждане могли "отмыть" 200 миллиардов рублей, что в пять раз больше, чем в 2004 году.
При этом Зубков уточнил, что такой существенный рост числа подозрительных сделок связан, скорее всего, с активизацией работы Росфинмониторинга.
http://www.pda.rian.ru/defense_safety/20050912/41370422.html
12-09-2005
