Повышение порога стоимости сделок, проверяемых Росфинмониторингом, не целесообразно, заявил журналистам во вторник руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков.
Он принимает участие в проходящем в Петербурге совещание-семинаре "Совершенствование взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами СЗФО в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Я думаю, он и так достаточно высок - $20 тысяч. Есть старны, где этот порог $10 тысяч, $5 тысяч и $7 тысяч", - сказал он.
Зубков добавил, что в 2004 году Росфинмониторинг по материалам проверок крупных и сомнительных сделок направил в правоохранительные органы 1720 представлений.
"Это не просто материалы, которые мы взяли и сразу передали. Мы беспокоимся, чтобы честный бизнес никогда не пострадал в России, поэтому мы каждый материал тысячу раз посмотрим со всех сторон, прежде чем передать в правоохранительные органы. Но, к сожалению многие материалы не находят реализации, хотя на наш взгляд они действительно должны быть реализованы", - добавил Зубков.
http://www.pda.rian.ru/economy/20050621/40555230.html
21-06-2005
