России следует ужесточить наказание за отмывание доходов, полученных преступным путем, считает глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Он напомнил, что сейчас российское законодательство предусматривает за подобное преступление 5-8 лет лишения свободы. "Это мягкое наказание", - сказал он.
Зубков также сообщил, что Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, полноправным членом которой Россия стала 19 июня, рекомендовала нашей стране отказаться от установленного финансового порога, после которого следует уголовное наказание за отмывание грязных денег. Виктор Зубков высказался за внесение в законодательство соответствующих поправок.
Еще одна рекомендация ФАТФ всем странам, входящим в эту организацию, заключается в необходимости выявления государством истинных владельцев банков, сообщил Зубков. По его словам, это очень сложно, поскольку в России насчитывается 1 тыс 335 банков, но их истинные владельцы неизвестны.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=28017
24.06.2003
