В последнее время наблюдается тенденция перетекания незаконного обналичивания денег в регионы. Об этом, как передает корреспондент "Росбалта", в рамках конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" заявил руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Зубков отметил, что число организаций, занимающихся предоставлением теневых услуг с использованием теневых фирм, растет. Однако, обналичивание постепенно уходит в регионы, так как в Москве заниматься этим становится все труднее. Глава ФСФМ также заявил о необходимости принятия закона, согласно которому информация по обналичиванию более 600 тыс. рублей должна поступать в Росфинмониторинг.
Зубков также подчеркнул, что ФСФМ выполняет функции по сбору, обработке и передачи информации в соответствующие органы и не претендует на надзорные функции Центрального банка.
Информационное агентство "Росбалт"
