В России разработана Национальная концепция по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков.
"Эта работа сделана, концепция подготовлена в срок. Сейчас она находится в правительстве, и, думаю, будет в ближайшее время доложена президенту", - сказал он.
По словам Зубкова, концепция отражает реальную ситуацию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, сложившуюся в России, а также содержит меры, направленные на повышение эффективности борьбы с отмыванием доходов.
В том числе, как сказал руководитель Росфинмониторинга, концепция содержит "предложения по изменению законодательства, но они не существенны, поскольку российское законодательство в основном адаптировано к международному и не должно претерпеть значительных изменений".
В частности, отметил Зубков, документ не содержит предложений расширить в законодательстве список организаций, обязанных предоставлять в Росфинмониторинг информацию о сомнительных сделках. В действующем законодательстве "уже учтены практически все требования и рекомендации ФАТФ", - отметил Зубков.
По его словам, концепция на сегодняшний день "согласована практически со всеми министерствами, еще два-три министерства должны ее посмотреть, и после этого она будет доложена президенту".
http://www.pda.rian.ru/economy/20041206/752093.html
06-12-2004
