Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) России от становления перешла к конкретной работе по выявлению крупных схем отмывания нелегальных доходов, заявил руководитель ФСФМ Виктор Зубков журналистам в четверг в Новосибирске.
Он участвует в совещании по вопросам взаимодействия ФСФМ с правоохранительными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Сегодня у нас, в отличие от предыдущих лет, уже идет разговор о тех конкретных схемах по отмыванию доходов, которые существуют в России. То есть от становления мы перешли к конкретной работе по выявлению крупных схем, которые исчисляются не миллионами, а миллиардами рублей", - отметил Зубков.
По его словам, эти схемы известны, и их около двух десятков.
"Мы эти схемы достаточно подробно изучили, и сегодня будем говорить о том, как они расследуются в регионах России, и в том числе в Сибирском федеральном округе", - сказал глава службы.
Он также сообщил, что уже в этом году по материалам Росфинмониторинга есть "ряд судебных решений и ряд людей, которые осуждены на срок свыше 10 лет".
"Это говорит о том, что процесс наказания в России имеет место. И я думаю, что многие материалы, которые сейчас в работе, а их достаточное количество, очень перспективны. Это миллионы и миллиарды рублей и десятки миллионов долларов", - подчеркнул глава Росфинмониторинга.
По словам Зубкова, отдельное внимание ФСФМ уделяет работе по противодействию финансированию терроризма.
"У нас блок вопросов по противодействию финансирования терроризма выделен в отдельное направление. Мы ведем свою базу, и она достаточно обширна. Ежедневно отслеживаются те финансовые технологии, которые могут быть тем или иным образом причастны к финансированию терроризма. Россия участвует и в ряде международных расследований по финансированию терроризма", - сказал Зубков.
Он также сообщил, что в целом Росфинмониторинг сотрудничает с 66 странами мира, которые предоставляют информацию о средствах, поступающих к ним из России, и есть несколько десятков стран, которые активно сотрудничают, давая информацию о всех фирмах или физических лицах, которые перемещают свои капиталы в другие страны.
"Мы работаем три года, цивилизованный мир работает более 10 лет. Но, к сожалению, количество преступлений и те финансовые потоки, которые существуют в мире, не уменьшаются. И если в начале 90-х годов отмывалось где-то порядка $300-400 миллиардов, то сейчас - около $700-800 миллиардов. И то, что Россия встала на путь создания системы противодействия отмыванию доходов, - это всерьез и надолго", - подчеркнул Зубков.
http://www.pda.rian.ru/economy/20050519/40379581.html
19-05-2005
