Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получила от банков за январь-апрель 2007 года 1,5 миллиона сообщений о подозрительных операциях, сообщил руководитель ведомства Виктор Зубков. "За первые 4 месяца 2007 года мы приняли от банков более 2 миллионов сообщений об операциях, подлежащих контролю, из которых полтора миллиона - сообщения о подозрительных операциях", - сказал Зубков на конференции "Государство и банки - партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов" в понедельник.
Г-н Зубков заявил, что за последнее время улучшилось качество информации, поступающей от банков в Росфинмониторинг. По его словам, в первом квартале 2007 года доля отбракованных сообщений составила 0,6% против 1,5% в 2006 году и 5% - в 2005 году. В целом, отметил Зубков, Росфинмониторинг получает ежедневно 25-30 тысяч сообщений, подлежащих обязательному контролю. Он сообщил, что в 2006 году служба провела 8 тысяч финансовых расследований, что на 33% больше, чем в 2005 году, и в два раза больше, чем в 2004 году, - отмечает РИА-Новости.
При этом, по словам Зубкова, в полтора раза повысилась результативность этих расследований. Так, в прошлом году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы 4277 материалов о подозрительных операциях на общую сумму 770 миллиардов рублей. При этом доля реализованных материалов (по которым были открыты уголовные дела) составила 53%, сообщил Зубков, добавив, что в других странах этот показатель составляет 10-20%. Он напомнил, что в сентябре-ноябре текущего года ФАТФ (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) проведет в России третий раунд оценки соответствия международным стандартам противодействия легализации преступных доходов. По словам Зубкова, будет оцениваться не только формальное соответствие рекомендациям ФАТФ, но и эффективность проводимой работы в данном направлении. Миссия ФАТФ планирует посетить Москву, Нижний Новгород, Хабаровск, Иркутск, Калининград, Ростов-на-Дону, сообщил Зубков.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=120973
14.05.2007
