Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) за девять месяцев текущего года провела 3 тысячи 803 финансовых расследования, сообщил глава службы Виктор Зубков во вторник на пресс-конференции в РИА Новости.
По его словам, 2 тысячи 26 материалов было передано на рассмотрение в правоохранительные органы (в 2004 году - 1 тысяча 100).
"При этом 633 дела имеют уголовно-процессуальные перспективы, - отметил Зубков. - Более 100 материалов - крупные и сверхкрупные схемы отмывания преступных доходов".
Он также сообщил, что в текущем году было заблокировано 109 банковских счетов. "Это счета из списка, который узаконен Советом Безопасности ООН", - добавил он. Зубков пояснил, что это списки российских и иностранных граждан и компаний, которые подозреваются в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.
Кроме того, глава Росфинмониторинга отметил, что отмывание преступных доходов и финансирование терроризма - это проблема не одной страны. "Это является проблемой практически всех европейских стран, так как сегодня очень просто перевести любую денежную сумму в любую страну", - отметил Зубков. Он также добавил, что ни в одной стране невозможно оценить объем отмываемых преступных доходов. Говоря об этом по отношению к России, глава Росфинмониторинга заявил, что объем незаконно отмываемых средств у нас составляет не больше и не меньше, чем в других европейских странах.
По его словам, служба сотрудничает с 26 странами мира. "Особенно хотелось бы отметить сотрудничество с Германией, Люксембургом и Бельгией. В этих странах очень серьезно подходят к каждому нашему запросу", - сказал Зубков.
http://www.pda.rian.ru/defense_safety/investigations/20051025/41888819.html
25-10-2005
