Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) в 2005году направила в правоохранительные органы 1 тыс. 405 материалов, содержащих сведения о 36 тыс. финансовых операций, вызывающих обоснованные подозрения в причастности к отмыванию преступных доходов на общую сумму свыше 200 млрд. руб. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, выступая на III Международном банковском форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией региональных банков России.
"Число переданных нами информации и материалов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, возросло в пять раз, а объем финансовых средств в подозрительных операциях вырос почти втрое", - сказал В.Зубков. Он отметил, что "деловой подход российского банковского сообщества к организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, позволил аккумулировать к настоящему времени в федеральной базе данных ФСФМ более 4 млн. сообщений (в настоящее время 13-15 тыс. ежедневно), которые представляют для нас колоссальное поле деятельности". При этом каждое третье сообщение из банков связано с подозрительными операциями, сообщил глава службы.
Из 1405 переданных в правоохранительные органы материалов 463 получили уголовно - процессуальную перспективу и расследуются в рамках уголовных дел, заключил глава ФСФМ. Напомним, что Банк России отозвал с 13 мая 2004г. лицензию на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Содбизнесбанк". Это решение было связано с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Суть нарушений состояла в том, что Содбизнесбанк "утратил" базу данных по операциям за 2002 г., которую он должен представлять в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) и хранить в течение как минимум пяти лет. Банк также более 500 раз в течение 2003 г. не сообщал о сделках, в известность о которых необходимо ставить КФМ - орган, уполномоченный осуществлять противодействие легализации преступных доходов.
Кстати весной прошлого года именно заявление руководителя ФСФМ М.Зубкова косвенным образом спровоцировало "банковский кризис". Тогда этот чиновник через четыре дня после отзыва лицензии у "Содбизнесбанка" заявил, что ФСФМ подозревает в отмывании еще десять банков, после чего по рынку пошли гулять разнообразные "черные списки" подозрительных банков. Это породило панику в банковском секторе, вследствие чего многие небольшие банки были разорены. Пострадали и такие крупные банки, как "Альфа-банк" и "Гута-банк". Последний в итоге был куплен Внешторгбанком за символическую цену в 1 миллион рублей (около 35 тысяч долларов), передает РБК.
http://www.fedsfm.ru/press_05092005_674.html
05.09.2005
