Россияне за этот год "отмыли" триллион рублей. Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств. Почти половина из них с уголовной и судебной перспективой. Рассказывает Сергей Гололобов.
ГОЛОЛОБОВ: Триллион рублей - столько "отмыто" в России всего за полгода. Как рассказал глава финансовой разведки Виктор Зубков, вообще-то, отмывание это финальная часть преступной схемы. Сначала же следуют простые преступления - бандитизм, мошенничество, взяточничество, уход от уплаты налогов и так далее, а затем уже преступно нажитые капиталы начинают очищать, например, через фирмы-однодневки. На их счета перечисляются суммы за якобы оказанные услуги, деньги обналичиваются, а фирмы исчезают.
Еще один способ "отмывания" - приобретение товаров по завышенным ценам с последующей перепродажей чужим "компаниям". Причем эти компании на самом деле принадлежат одному хозяину. Для отмывки активно используют и нелегальных мигрантов. За небольшое вознаграждение у гастарбайтера берут паспорт и открывают по нему, например, кредитные счета пластиковых карт. Для расследования, кстати, это самая трудная схема. Деньги, как правило, уходят в страны СНГ, а там либо нет финансовых разведок, либо они по ряду причин пока работают не очень эффективно. Поэтому, по мнению Виктора Зубкова, сегодня для России особенно важно навести порядок в миграционных потоках. А работодатели, которые используют нелегалов, должны платить крупные штрафы.
http://www.radiomayak.ru/doc.html?id=5533
31.10.2006
