- Руководитель Службы финансовой разведки страны Виктор Зубков уверен: система противодействия отмыванию преступных доходов действует. На его пресс-конференции побывала корреспондент "Радио России" Варвара Ухорская.
УХОРСКАЯ: Федеральная служба финансового мониторинга очень молода, в начале февраля она отметила три года своего существования. Первые два года были подготовительные, и вот в истекшем 2004 году финансовая разведка заработала в полную силу. Так оценивает эффективность возглавляемой им службы Виктор Зубков.
Как положено настоящему разведчику, никаких точных цифр адресов и названий он не упомянул, однако привел факт, что благодаря действиям финансового мониторинга сумма денег, уходящих за рубеж по схемам фиктивных услуг, сократилась вдвое, а в 2005 году Зубков намерен свести ее к нулю. Правда, тогда наверняка будут придуманы новые схемы.
Кстати, база данных всевозможных схем финансовых махинаций - это тоже область деятельности службы. Чем еще занимается служба? Проводит планомерное сотрудничество внутри страны с руководителями всех крупных банков и за ее пределами с аналогичными службами в других странах. Обе эти стороны деятельности одинаково важны. Виктор Зубков утверждает: россияне работают не лучше и не хуже, чем зарубежные коллеги. В поле зрения финансового мониторинга попадают все денежные операции, превышающие сумму в 20 тысяч долларов. В то же время службы внутреннего контроля банков сообщают и обо всех случаях, подозрительных на криминал. Хотя количество случаев отмывания денег не сокращается, а растет, Зубков считает: не отмывать стали больше, а выявлять стали больше в силу роста профессионализма.
В то же время ни один из российских миллиардеров, вошедших в опубликованный 11 марта журналом "Форбс" список, в поле зрения финансового мониторинга России не попал.
http://www.radiorus.ru/news.html?id=97836
11.03.2005
