Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков призвал руководство Центробанка срочно довести составленный ФСФМ список террористов и экстремистов до всех банков.
Об этом он заявил в понедельник на пятом Всероссийском банковском форуме.
"Прошу руководство ЦБ проверить, все ли версии списка экстремистов и террористов направлены в банки", - сказал Зубков.
По его словам, ФСФМ направил в ЦБ уже седьмую версию списка экстремистов и террористов, однако многие представители банков до сих пор заявляют, что не получали эти списки.
Зубков уточнил, что седьмая редакция списка содержит имена одной тысячи 16 физических лиц и 124 российские и международные организации.
"Все они в любом случае используют банки", - сказал Зубков. Он призвал представителей банковского сообщества повнимательнее присмотреться к своим клиентам, и если возникает подозрение, что клиент связан с террористами, то передать эту информацию в ФСФМ.
"От нас с вами очень многое зависит в предотвращении финансирования терроризма", - подчеркнул Зубков.
Он сообщил, что банки являются поставщиками более 80% информации для ФСФМ. "Мы рассматриваем банки как один из важнейших элементов в системе по борьбе с отмыванием преступных доходов и терроризмом и одновременно как своих партнеров в этой деятельности", - сказал Зубков.
http://www.pda.rian.ru/economy/20040906/673718.html
06-09-2004
