В России не более 10 банков занимаются подозрительными сделками, связанными с отмыванием преступных доходов. Об этом заявил журналистам в пятницу руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков.
"Таких банков немного, их можно пересчитать на пальцах двух рук", - сказал он, добавив, что в основном это "мелкие" банки.
Зубков отметил, что он считает целесообразным проводить оперативные проверки таких банков силами Росфинмониторинга, Центробанка РФ и правоохранительных органов.
"Я не претендую, чтобы мы ходили каждый день по банкам и мешали им работать, - сказал он. - Но если мы видим, что какой-то банк не выдает кредитов, обналичивает непонятно какие деньги, да еще не дает нам информацию, мы говорим: давайте мы зайдем вместе с правоохранительными органами и посмотрим".
"Если там все чисто, мы зайдем и уйдем, но если там непорядок, криминальные деньги, то надо сразу принимать решение по этому банку", - указал глава Росфинмониторинга.
http://www.pda.rian.ru/economy/20050311/39510973.html
11-03-2005
