Генеральный прокурор Юрий Чайка подтвердил, что Антонио Вальдес-Гарсия, обвинявшийся по делу о подконтрольных ЮКОСу компаниях, сбежал из под стражи.
По словам Ю.Чайки, обвиняемый, который не являлся ключевым фигурантом в этом деле, уже объявлен в международный розыск. В свою очередь в отношении сотрудников МВД, которые обеспечивали охрану и защиту А.Вальдеса-Гарсии, возбуждено уголовное дело.
А.Вальдес-Гарсия - бывший глава ООО "Фаргойл". Вместе с гендиректором ООО "Ратибор" Владимиром Малаховским он проходил по делу о хищении имущества в особо крупных размерах и легализации организованной группой денежных средств, полученных незаконным путем. Одним из основных фигурантов по этому делу также проходил бывший заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин.
"Следствием установлено, что Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК "ЮКОС" компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей", - отмечала Генпрокуратура.
В дальнейшем, по ее данным, была разработана схема, с помощью которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались. По данным следствия, сумма похищенного составила 13 млрд долл., из которых 8,5 млрд долл. было легализовано.
16.01.2007
РосБизнесКонсалтинг
