Следственный комитет при МВД РФ закрыл уголовное дело, возбужденное по факту деятельности компании "Дон-Строй" - одного из крупнейших застройщиков Московского региона. Как стало известно "Росбалту", следователи подозревали, что компания не уплатила налоги на сумму в 400 млн руб. В "Дон-Строе" утверждают, что подозрения милиционеров не нашли подтверждения в ходе расследования.
По информации "Росбалта", уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом (СК) при МВД РФ еще в январе 2008 года по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Согласно материалам, собранным милиционерами, "в течение 2005 года руководители "Дон-Строя" включали искаженные данные о размере понесенных затрат при уплате налога на добавленную стоимость". В результате, как посчитали в СК, государству не было уплачено 400 млн руб. по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Как объяснили "Росбалту" сотрудники МВД РФ, у них возникли подозрения, что компания специально уменьшает свою налогооблагаемую базу. Делается это за счет создания искусственных расходов на аренду помещений, на оплату работы подрядных организаций, на содержание и эксплуатацию жилых домов. По мнению милиционеров, во многих таких случаях стоимость расходов компании была завышена во много раз, чтобы не уплачивать с этих денег НДС.
Стоит отметить, что это уже не первые претензии к "Дон-Строю" в связи с неуплатой НДС. В 2006 году Управление ФНС по Москве проводило выездную проверку деятельности компании за 2002-2003 гг. и выявило, по его мнению, серьезные нарушения. В частности инспекторы посчитали, что "Дон-Строй" неоправданно относит к расходам аренду зданий, которые не используются для производственных целей, а многие траты, совершенные при возведении и реализации домов, значительно завышены. Более того, в УФНС посчитали, что "Дон-Строй" не может документально подтвердить многие свои расходы, при этом компания занижает реальные доходы. В результате строительной компании был доначислен к уплате НДС на крупную сумму. Однако "Дон-Строй" оспорил такое решение в Арбитражном суде Москвы и выиграл иск к УФНС.
В результате итогами проверки деятельности компании за 2005 год, в котором ее годовой объем продаж составил $580 млн, уже заинтересовался СК при МВД РФ. Возбудив уголовное дело, следователи провели ряд выемок документов и допросили сотрудников "Дон-Строя". Однако затем разразился финансовый кризис, который больнее всего ударил именно по строительным компаниям. Случайно или нет, но, по данным "Росбалта", уже осенью активность МВД по данному делу заметно снизилась. В результате в начале 2009 года расследование дела было приостановлено, а на днях его и вовсе закрыли.
"В рамках уголовного дела была проведена проверка фактов, - сообщила "Росбалту" официальный представитель "Дон-Строя" Екатерина Куканова. - В результате нарушения не подтвердились, а дело было закрыто".
"Дон-Строй" был основан в 1994 году и на данный момент входит в число крупнейших московских застройщиков. Компанией владеют бизнесмены Максим Блажко и Дмитрий Зеленов (по 50% акций). На сегодняшний день в активе компании - более 50 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 4 500 000 квадратных метров. Крупнейшие проекты "Дон-строя" - жилые комплексы "Алые паруса", "Триумф-палас", квартал "Воробьевы горы". По оценке журнала Forbes, в 2008 году "Дон-строй" занял 46-е место в рейтинге 200 крупнейших российских компаний. Оборот за 2008 финансовый год, по предварительным подсчетам самой компании, составил около $2 млрд.
Александр Шварев
