По новым правилам, предложенным Правительству Комитетом по финансовому мониторингу, готова работать Ассоциация региональных банков России. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью корреспонденту "ФК-Новости" президент Ассоциации Александр Мурычев. По его словам, предложенные Комитетом дополнительные меры по борьбе с отмыванием криминальных денег находятся в русле общих требований FATF.
Хотя новые правила и повлекут за собой определенные финансовые расходы, они не позволят России скатиться на "обочину мировой финансовой системы", - отметил Мурычев. И в целом все члены Ассоциации не возражают против предложений Комитета по финансовому мониторингу. Более того, банковская система России наиболее отвечает как требованиям КФМ, так и требованиям FATF.
Вместе с тем, считает глава АРБ, пока мы не можем детально комментировать новые правила, поскольку они еще не оформлены в виде законодательного акта.
Сегодня Комитет по финансовому мониторингу внес на рассмотрение Правительства поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся отмены порога в размере 2 тыс МРОТ, с которого начинается уголовное наказание за отмывание криминальных денег. Кроме того, согласно предложениям КФМ, предполагается расширить круг организаций, подлежащих финансовому контролю со стороны государства. Комитет также предложил усилить систему внутреннего контроля, в том числе и в кредитно-банковской системе.
http://www.fcinfo.ru/themes/basic/materials-document.asp?folder=1446&matID=13620
02.09.2003
