На днях в рамках проекта Совета Европы "Моли-Ру-2" состоялся ежегодный семинар с участием экспертов Совета Европы, руководителей территориальных правоохранительных органов Уральского федерального округа во главе с заместителем начальника ГУ МВД России по УрФО полковника юстиции А.С. Тараненко, Федеральной службы по финансовому мониторингу и МРУ Росфинмониторинга по УрФО.
"Моли-ру-2" - проект Совета Европы создан с целью содействия в развитии национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации.
На мероприятии участники совещания обсудили способы взаимодействия между подразделениями финансовых разведок и правоохранительными органами в сфере выявления и противодействия коррупционным преступлениям и отмыванию доходов от них. Руководители вносили предложения по выработке правовых и правоприменительных стандартов по противодействию легализации "теневых" денег.
Наибольший интерес участников семинара вызвало выступление заместителя начальника Главного управления МВД России по УрФО - начальника следственной части Андрея Сергеевича Тараненко, который рассказал о проблемах расследования уголовных дел по фактам легализации имущества и денежных средств, приобретенных преступным путем.
По мнению Андрея Сергеевича, не понаслышке знающего все тонкости расследования таких уголовных дел, статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, устанавливающие уголовную ответственность за такой вид преступления не содержат в своих текстах минимальный размер суммы легализуемого имущества, влекущий уголовную ответственность. Вследствие этого в 90 процентов случаев к уголовной ответственности привлекаются лица, чьи правонарушения явно не влияют на развитее экономики Российской Федерации: это похитители сотовых телефонов, угонщики автомашин и другие. Запросы по таким малозначительным с этой точки зрения уголовным делам необоснованно перегружают ресурсы Росфинмониторинга. "Легализация преступных доходов - это экономическое преступление, - говорит Андрей Сергеевич, - и здравый смысл требует понимания ее последствия для экономики России в целом. Ущерб и вред государственному капиталу наносят только существенные преступные финансовые потоки. В связи с этим, предлагаю ввести статью в административный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которой лица, "отмывшие" приобретенные преступным путем денежные средства или имущество на сумму до одного миллиона рублей будут наказываться в административном порядке".
Также руководитель следственной части при ГУ МВД России по УрФО обратил внимание участников семинара к не менее актуальной проблеме экстрадиции. Андрей Сергеевич пояснил, что очень много преступников, объявленных в розыск по уголовным делам, в том числе по обвинению в легализации криминальных доходов, наносящих своими преступными действиями существенный ущерб экономике России, находят убежища в других государствах, таких, как Объединенные Арабские Эмираты, не желающих выдавать со своей территории этих преступников. К примеру, одного из одиозных лидеров организованного преступного сообщества "Уралмаш", действующего на территории Свердловской области, Владислава Костарева, причинившего многомиллионный ущерб экономике России. Как правило, в таких государствах преступники активно и беспрепятственно легализуют "теневые" денежные средства и имущество. В связи с этим, Андрей Сергеевич предложил разработать международный правовой механизм противодействия вливаниям преступных финансовых доходов в экономику государств, ставших своего рода "заповедниками" криминальной легализации.
По итогам семинара, с учетом указанных предложений, были приняты решения о выработке совместных мероприятий по противодействию коррупционным преступлениям и легализации преступных доходов.
08.04.2009
www.mvd-urfo.ru
