Президент России Владимир Путин отдал распоряжение правительству совместно с Банком России разработать и направить на рассмотрение в Госдуму пакет поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля, поправки призваны установить обязательный контроль за валютными операциями на сумму свыше 600 тыс. рублей в виде переводов физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории России.
Кроме того, глава государства поручил Банку России издать нормативный правовой акт, определяющий список документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.
По сообщениям "Интерфакс"
13.07.2007
http://www.novopol.ru/article23962.html
